鲁西化工:第八届董事会第十二次会议决议公告2021-02-05
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-007
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第八届董事会第十二次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电
话、书面形式发出。
2、会议于 2021 年 2 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开。
3、会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人
员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》。
同意根据公司 2020 年非公开发行股票上市的实际情况对
《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行相应修订,并据此
办理工商变更登记及章程备案手续。根据公司 2020 年 9 月 9 日
召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公
司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行相关具体事宜的议案》,董事会审议本事项的相关事宜已
经得到公司股东大会授权,无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二一年二月四日