证券代码：000830     证券简称：鲁西化工   公告编号：2021-007

债券代码：112825     债券简称：18鲁西01

                   鲁西化工集团股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电

话、书面形式发出。

    2、会议于 2021 年 2 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式

召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议

案》。

    同意根据公司 2020 年非公开发行股票上市的实际情况对
《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行相应修订，并据此

办理工商变更登记及章程备案手续。根据公司 2020 年 9 月 9 日

召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公

司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行相关具体事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已
经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                 鲁西化工集团股份有限公司

                                          董事会
                                    二〇二一年二月四日