鲁西化工:一季报董事会决议公告2021-04-28
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-028
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第八届董事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电
话、邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。
3、会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人
员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》;
具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的公
司 2021 年第一季度报告全文及正文。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的
合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务
状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本
次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及
相关规定。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的公
司关于会计政策变更的公告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日