证券代码：000830     证券简称：鲁西化工   公告编号：2021-036

债券代码：112825     债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2021 年 7 月 18 日以电

话、邮件形式发出。

    2、会议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方

式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

    具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年半年度报告全文及摘

要》（摘要公告编号：2021-035）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计

额度及补充确认关联交易的议案》。

    2021 年 3 月 31 日，经报国务院批准，中国中化集团有限公

司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简

称“中国化工”）实施联合重组，中化集团和中国化工整体划入

由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责

的新公司，2021 年 5 月 6 日，该新公司中国中化控股有限责任

公司（以下简称“中国中化”）正式成立。因中化集团与中国化

工同受中国中化控制，中国化工及其下属控股子公司亦成为公司

新增关联方。

    2021 年 7 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，

审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充

确认关联交易的议案》，由于公司及各控股子公司因日常生产经

营的需要，于 2021 年与中国化工下属控股子公司产生关联交易，

涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品等，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司

2021 年度日常关联交易预计额度进行调增，本次增加后，预计
2021 年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司日常关

联交易总金额为 143,006.72 万元，2021 年 4-6 月份已发生交易

金额 44,144.27 万元。预计 2021 年公司及各控股子公司与中国

中化下属公司以及公司之联营企业发生关联交易金额为

240,763.74 万元。

    预计 2021 年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公

司发生关联交易 143,006.72 万元，董事会审议该议案时，关联

董事张金成先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联

交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》10.2.5 条的规定，该议案需提交公司最近一

次临时股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联人

鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

    具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2021 年度日常关联

交易预计额度及补充确认关联交易的公告》（公告编号：

2021-037）。

    表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    3、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的

议案。

    公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 8 月 20
日召开。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）；

    表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项

的事前认可意见；

    3、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项

的独立意见；

    4、中泰证券股份有限公司关于公司增加 2021 年度日常关联

交易预计额度及补充确认关联交易的核查意见；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                鲁西化工集团股份有限公司

                                         董事会
                                  二〇二一年七月二十八日