鲁西化工:半年报董事会决议公告2021-07-29
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-036
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第八届董事会第十六次会议通知于 2021 年 7 月 18 日以电
话、邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。
3、会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人
员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年半年度报告全文及摘
要》(摘要公告编号:2021-035)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计
额度及补充确认关联交易的议案》。
2021 年 3 月 31 日,经报国务院批准,中国中化集团有限公
司(以下简称“中化集团”)与中国化工集团有限公司(以下简
称“中国化工”)实施联合重组,中化集团和中国化工整体划入
由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
的新公司,2021 年 5 月 6 日,该新公司中国中化控股有限责任
公司(以下简称“中国中化”)正式成立。因中化集团与中国化
工同受中国中化控制,中国化工及其下属控股子公司亦成为公司
新增关联方。
2021 年 7 月 28 日,公司召开了第八届董事会第十六次会议,
审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充
确认关联交易的议案》,由于公司及各控股子公司因日常生产经
营的需要,于 2021 年与中国化工下属控股子公司产生关联交易,
涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品等,根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司
2021 年度日常关联交易预计额度进行调增,本次增加后,预计
2021 年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司日常关
联交易总金额为 143,006.72 万元,2021 年 4-6 月份已发生交易
金额 44,144.27 万元。预计 2021 年公司及各控股子公司与中国
中化下属公司以及公司之联营企业发生关联交易金额为
240,763.74 万元。
预计 2021 年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公
司发生关联交易 143,006.72 万元,董事会审议该议案时,关联
董事张金成先生、蔡英强先生回避表决,独立董事针对上述关联
交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》10.2.5 条的规定,该议案需提交公司最近一
次临时股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联人
鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司 2021 年度日常关联
交易预计额度及补充确认关联交易的公告》(公告编号:
2021-037)。
表决结果:同意票 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。
3、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的
议案。
公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 8 月 20
日召开。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》);
表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项
的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见;
4、中泰证券股份有限公司关于公司增加 2021 年度日常关联
交易预计额度及补充确认关联交易的核查意见;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十八日