证券代码：000830     证券简称：鲁西化工      公告编号：2021-052

债券代码：112825      债券简称：18 鲁西 01


                   鲁西化工集团股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知

已于 2021 年 9 月 26 日以电话、书面方式向全体监事发出。

    2、本次会议于 2021 年 9 月 29 日在本公司会议室以现场会议

的方式召开。

    3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员

参加会议。

    5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》；

     监事会对公司拟收购鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集

团”）所拥有的土地资产的关联交易事项相关资料及决策程序进

行了审核，认为通过本次交易，有利于减少公司与鲁西集团的关
联交易，提升公司规范运作水平，进一步整合资源，优化资源配

置，符合公司的发展战略。

    经鲁西集团和公司双方理解并同意，以经国资监管主体备案

的整体评估结果为依据，确定了本次交易的价格。

    本次交易涉及的土地使用权资产不存在质押或者其他第三人

权利及其他任何限制转让的情况，亦不存在诉讼、仲裁或查封、

冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。在审议和表决过程中，

关联董事张金成先生已按规定回避表决。董事会表决程序合法，

不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，

计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计

提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资

产减值准备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司

        监事会

 二〇二一年九月二十九日