证券代码：000830     证券简称：鲁西化工   公告编号：2021-064

债券代码：112825     债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
              第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 13 日以

电话、书面形式发出。

    2、会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方

式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于投资建设年产 120 万吨双酚 A 项目一

期工程的议案》；
    公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议
审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设
60 万吨/年己内酰胺尼龙 6 项目、120 万吨/年双酚 A 项目、24
万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完
善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容
详见公司于 2020 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟投
资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。
    结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资 7.9 亿元建
设年产 120 万吨双酚 A 项目一期工程，积极布局化工新材料产品
的原料端，持续完善园区内循环产业链，减少原料外采的市场波
动影响和运输风险，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的
竞争力和综合实力。
    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2
条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司
股东大会审议批准。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设
120 万吨双酚 A 项目一期工程的公告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于公司投资建设年产 120 万吨双酚 A 项目一
期工程的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                            鲁西化工集团股份有限公司

                                     董事会
                            二〇二一年十一月十六日