鲁西化工:总经理办公会议事规则2022-04-30
鲁西化工集团股份有限公司
总经理办公会议事规则
(经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“鲁
西化工”或“公司”)治理结构,明确总经理办公会议的议事范围、规
则、程序及其他相关内容,保证经营班子依法依规行使职权、履行职
责、承担义务,有效防范经营风险,提升各项重大经营决策的科学性与
合理性,结合公司实际,制订本议事规则。
第二条 总经理办公会议事坚持“对董事会负责、民主集中、依
法依规决策”的原则,讨论决定议事范围内的事项。涉及“三重一大”
事项,需经公司党委会前置研究后,提交总经理办公会议进行讨论研
究。总经理办公会议原则上每周召开一次,如遇特殊情况可临时决定
召开或推迟召开。
第三条 总经理办公会审议公司经营管理中的重大事项,涉及“三
重一大”事项时,按照《公司章程》等有关文件,对在经营班子职责
和权限范围内的事项行使决策权。审议事项如下:
(一)传达学习中央、省等上级主管部门、公司党委会和股东大
会、董事会的决定及有关文件和会议精神,研究贯彻落实措施;
(二)研究决定公司一般性安全生产、环境保护、经营、投资、
法律纠纷处理等方案;
(三)研究决定公司内部机构职能调整,项目管理机构的成立、
撤销;
(四)研究决定公司业务规定、规程等一般性规定的制 (修)
订;
(五)研究决定公司一般资产损失核销、资产评估核准或备案、
资产处置、对外捐赠及商业赞助事项;
(六)研究决定公司年度预算内大额度资金调动和使用;
(七)研究决定公司主营业务内一般性项目投资;
(八)研究决定公司一般技术引进和一般性物资、服务采购立项;
(九)研究公司企业文化建设、人力资源培训方案;
(十)根据干部管理权限研究决定干部职工的奖励与处分、职工
收入分配方案;
(十一)拟订公司中长期发展规划、年度经营计划、投资方案、
筹融资方案;
(十二)拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏
损方案;
(十三)聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
责管理人员;
(十四)研究确定向党委、董事会汇报的重大事项;
(十五)属于《公司章程》中党委会审议范围事项的,必须先经
过公司党委会前置研究;
(十六)研究决定公司董事会授权范围内的其他事项。
第四条 总经理办公会议议题由各部门提交,总经理办公室负责
收集汇总后报总经理审定。
第五条 凡提交总经理办公会议审议的议题,主办部门应提供书
面材料,内容包括汇报要点、需讨论决策的请示事项以及对所提问题
的解决建议或方案等。
第六条 提交总经理办公会议研究的议题,需事先经过充分的沟
通协商并取得共识,对需要作出决定的事项,要有明确、具体、可供
选择的建议方案。
第七条 议题和日期确定后,由相关部门准备会议材料,原则上
在总经理办公会议召开前 2 个工作日提交总经理办公室,并提前 1 日
通知参会人员和其他列席人员。
第八条 总经理办公会议原则上不临时增加议题。确需临时增加
议题,应征得总经理的同意。
第九条 总经理办公会议由总经理主持,总经理因故不能参加时,
由总经理指定的 1 名副总经理主持。
第十条 总经理办公会议的参会人员为公司经营班子,相关部门
主要负责人列席会议。根据会议需要,列席人员由总经理根据会议议
题确定。
第十一条 总经理办公会议必须有半数以上经营班子成员到会方
能举行。讨论决定重大事项和涉及全局性的问题时,必须有三分之二
以上经营班子成员到会方能举行。
第十二条 会议讨论决定事项实行一事一议。
第十三条 主持人或相关领导就议题作简要说明。由提交议题的
部门负责人或企业负责人汇报有关情况。与会者应积极发表意见,对
需作出决定的事项,应明确意见。
第十四条 总经理办公会议审议议题与相关参会人员有重大利害
关系时,有关人员应回避。
第十五条 总经理办公会议形成会议纪要,由总经理签发。
第十六条 总经理办公会议审议通过的事项,由经营班子分管成
员和有关部门组织实施,并将落实情况及时报备总经理办公室。
第十七条 与会人员要严格遵守组织纪律和保密制度,如因泄漏
会议内容造成不良影响的,将追究相应责任。
第十八条 本议事规则经公司董事会审议通过后实施。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日