鲁西化工:第八届监事会第十八次会议决议公告2022-06-30
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-042
债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第八届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)
通知已于 2022 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2022 年 6 月 29 日在本公司会议室以现场
会议的方式召开。
3、应到监事 5 人,实到监事 5 人。
4、本次会议由监事会主席王福江先生主持,监事会全体
成员参加会议。
5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》;
公司原聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已
连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性
和客观性,公司拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。
(详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于
拟变更会计师事务所的公告》)。
表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。
该议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇二二年六月二十九日
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