证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2022-041

债券代码：112825    债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
            第八届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 6 月 26 日以电
话、邮件形式发出。
    2、会议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。
    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司“十四五”发展规划议案》；
    董事会同意《公司“十四五”发展规划议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《2022 年度经营计划的议案》；
    董事会同意《2022 年度经营计划的议案》。具体内容详
见公司《2021 年年度报告》第三节管理层讨论与分析十一、
公司未来发展的展望。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》；
    公司原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独
立性和客观性，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的
独立意见。审计与风险委员会对本次拟变更会计师事务所事
项无异议。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的
公告》（公告编号：2022-043）。
    本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于投资建设有机硅项目的议案》；
    结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资建设
100 万吨/年有机硅项目一期工程 40 万吨/年有机硅项目，进
一步扩大有机硅产品产能，持续丰富园区产业布局，不断提
升公司的竞争力和综合实力。
    本项目已于 2020 年 10 月经公司党委会讨论审议通过后
开展了前期工作，截止 2022 年上半年，项目已完成政府各
相关部门审批手续，提交公司董事会予以审议。
    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》
（2022 年修订）6.1.2,6.1.3 条的相关规定，该议案经公司
董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资
建设有机硅项目的公告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议
案的独立意见；
    3、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议
案的事前认可意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他材料。
鲁西化工集团股份有限公司
        董事会
二〇二二年六月二十九日