股票简称：秦川机床          股票代码：000837             公告编号：2018-58

                   秦川机床工具集团股份公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议通知的发出时间和方式
     秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第六次会议，于 2018
年 10 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
     二、会议召开和出席的情况
     公司第七届董事会第六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式
召开。董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
     三、会议审议的情况：
     1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
     2、审议通过了《关于修订公司<证券投资管理办法>》的议案；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
     3、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>》的议案；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
     4、审议通过了《关于制订公司<投资监督管理办法>》的议案。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
     上 述 审 议 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》上的相关公告。
     特此公告。
                                       秦川机床工具集团股份公司
                                               董   事   会
                                           2018 年 10 月 30 日

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