证券代码：000837         证券简称：秦川机床         公告编号：2018-66



                   秦川机床工具集团股份公司
            第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知的发出时间和方式

    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第八次会议，于 2018

年 12 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

    二、会议召开和出席的情况

    公司第七届董事会第八次会议于 2018 年 12 月 13 日以通讯方式
召开。会议参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司章

程的有关规定。

    三、会议审议的情况：
    1、审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券

投资理财的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于修订<对控股子公司借款管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过了秦川国际融资租赁有限公司《关于购买理财产品

进行现金管理的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过了《关于对深圳秦川商业保理有限公司提供 2 亿元
委托贷款的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述第 1、3、4 项议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    特此公告。



                                    秦川机床工具集团股份公司

                                             董   事 会

                                         2018 年 12 月 13 日