证券代码：000837         证券简称：秦川机床          公告编号：2019-4



                   秦川机床工具集团股份公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知的发出时间和方式

    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十次会议，于 2019

年 1 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

    二、会议召开和出席的情况

    公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召

开。会议参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司章程

的有关规定。

    三、会议审议的情况：

    1、审议《关于与千阳县人民政府在南寨镇合作发展扶贫产业的

议案》；

    根据《陕西省省属企业产业扶贫实施方案》的要求，公司将在千

阳县南寨镇南寨村，草碧镇坡头村、董坊村实施矮砧苹果园智能物联

网系统扶贫项目，该项目建设总面积 350 亩，公司投入 70 万元。该

笔资金投入主要用于公司从杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司采

购项目所用设备及服务。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议《关于为陕西秦川格兰德机床有限公司 8000 万元银行综
合授信额度提供担保的议案》。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议，详见同日刊登在

《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     特此公告。




                                               秦川机床工具集团股份公司

                                                        董   事 会

                                                     2019 年 1 月 25 日