证券代码：000837          证券简称：秦川机床           公告编号：2019－14


                   秦川机床工具集团股份公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知的发出时间和方式

    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十二次会议，于 2019

年 4 月 4 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

    二、会议召开和出席的情况

    公司第七届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 9 日以通讯方式

召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参加表决的董事 9 人。会

议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    三、会议审议的情况：

    1、关于预计 2019 年日常关联交易的议案

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、第七届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事事前认可及独立意见。

    特此公告。

                                         秦川机床工具集团股份公司

                                                  董     事   会

                                               2019 年 4 月 10 日