证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019－15
秦川机床工具集团股份公司
2019 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相
关规定，结合公司实际情况，对本公司2019年日常关联交易进行了预计。
2019 年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司及其控股子公司
拟与宝鸡忠诚后勤服务有限公司等 6 个关联人预计发生关联方交易，预计
总金额不超过 1,966 万元，包括向关联人采购商品总额不超过 615 万元；
接受关联人提供劳务不超过 162 万元；向关联人销售商品不超过 919 万元；
向关联人提供劳务不超过 270 万元。
1、公司2019年4月9日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于预计2019年日常关联交易的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权
0票。
2、不涉及需要回避表决的董事；
3、2019年日常关联交易预计事项无需提交股东大会审批。
4、公司2019年度预计的日常关联交易对手方均不是失信被执行人。
1
（二）预计2019年度日常关联交易类别和金额
关联交易定 合同签订金额或 截至披露日已 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 预计金额 发生金额 金额
盐城秦川华兴机床有限公
采购商品 市场价 265 万元 161 万元 294 万元
司
陕西汉中汉机开发有限责
采购商品 市场价 150 万元 27 万元 2 万元
任公司
1、向关联人采购原 杨凌秦川节水灌溉设备工
采购商品 市场价 0 万元 无 7 万元
材料 程公司
汉中益昌物资供销有限责
采购商品 市场价 200 万元 无 0 万元
任公司
小计 615 万元 188 万元 303 万元
陕西汉中汉机开发有限责
劳务、绿化工程等 市场价 32 万元 2 万元 9 万元
任公司
宝鸡忠诚后勤服务有限公
劳务、维修费等 市场价 30 万元 无 24 万元
2、接受关联人提供 司
的劳务 宝鸡忠诚后勤服务有限公
房屋租赁 市场价 100 万元 无 54 万元
司
小计 162 万元 2 万元 87 万元
盐城秦川华兴机床有限公
销售铸件等产品 市场价 254 万元 33 万元 140 万元
司
汉中益昌物资供销有限责
销售零配件、机床等 市场价 200 万元 无 0 万元
任公司
陕西汉中汉机开发有限责 销售零配件、机床标准
市场价 285 万元 10 万元 177 万元
3、向关联人销售商 任公司 件及设备等
品 宝鸡忠诚后勤服务有限公
水电费等 市场价 30 万元 20 万元 0 万元
司
宝鸡大医数码机器人有限
销售材料等 市场价 150 万元 2 万元 86 万元
责任公司
小计 919 万元 65 万元 403 万元
盐城秦川华兴机床有限公
租赁费及加工费等 市场价 140 万元 34 万元 205 万元
司
宝鸡大医数码机器人有限
房屋租赁 市场价 120 万元 22 万元 52 万元
4、向关联人提供劳 责任公司
务 陕西汉中汉机开发有限责
劳务等 市场价 10 万元 无 0 万元
任公司
小计 270 万元 56 万元 257 万元
2
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额
关联交易 实际发生 实际发生额
关联人 关联交易内容 预计金额 占同类业务 披露索引
类别 金额 与预计差额
比例（％）
杨凌秦川未来新材料
采购商品 0 万元 200 万元 0 -200 万元
有限公司
盐城秦川华兴机床有
采购商品 294 万元 2,689 万元 0.13 -2,395 万元
限公司
陕西汉中汉机开发有
1、向关联 采购丝杠、导轨等 2 万元 10 万元 0.0009 -8 万元
限责任公司
人采购原
材料等 汉中益昌物资供销有 机床配件、钢材和
0 万元 160 万元 0 -160 万元
限责任公司 铸锻件等
杨凌秦川节水灌溉设
采购商品 7 万元 85 万元 0.01 -78 万元
备工程公司
小计 303 万元 3,144 万元 0.14 -2,841 万元
宝鸡忠诚后勤服务有
维修费 24 万元 35 万元 0.01 -11 万元
限公司
宝鸡忠诚后勤服务有
房屋租赁 54 万元 80 万元 0.02 -26 万元
限公司
2、接受关
陕西汉中汉机开发有
联人提供 绿化工程等 9 万元 20 万元 0.01 -11 万元 2018 年 3 月 10 日
限责任公司
的劳务 《中国证券报》、
西安泰乐信商业运营 《上海证券报》、
服务费 31 万元 50 万元 0.01 -19 万元
管理有限责任公司 《证券时报》及巨
潮资讯网
小计 118 万元 185 万元 0.05 -67 万元 公告编号：2018-15
盐城秦川华兴机床有
销售铸件等产品 140 万元 180 万元 0.04 -40 万元
限公司
陕西汉中汉机开发有 销售零配件、机床
177 万元 250 万元 0.06 -73 万元
限责任公司 标准件及设备等
3、向关联
汉中益昌物资供销有
人销售商 销售机床等 0 万元 150 万元 0 -150 万元
限责任公司
品
宝鸡大医数码机器人
销售材料等 86 万元 140 万元 0.03 -54 万元
有限责任公司
小计 403 万元 720 万元 0.13 -317 万元
宝鸡大医数码机器人
房屋租赁 52 万元 100 万元 0.02 -48 万元
有限责任公司
4、向关联
人提供劳 盐城秦川华兴机床有 租赁费及电费加工
205 万元 302 万元 0.06 -97 万元
务及融资 限公司 费
服务
小计 257 万元 402 万元 0.08 -145 万元
3
二、关联人介绍和关联关系（单位：万元）
序 法定代 注册 主营业
关联人名称 与本公司关系 主营业务 住所 总资产 净资产 净利润
号 表人 资本 务收入
宝鸡忠诚后勤服 公司子公司宝鸡机床一 宝鸡市高新开发区一路
1 陈晓 300 物业管理、房屋维修、园林绿化、保洁服务等。 1600.30 1020.47 178.91 69.73
务有限公司 名监事兼任其监事 2 号院
宝鸡大医数码机 医疗设备的产品设计、精密加工与制造、售后
公司子公司宝鸡机床的 宝鸡市高新开发区高新
2 器人有限责任公 罗鹏伟 3000 服务；医疗器械的进出口贸易、承担外来机械 1613.09 1191.74 1084.47 150.97
高管兼任其法定代表人 一路 2 号院
司 加工及服务。
公司子公司汉江机床一
名董事、一名监事分别兼
陕西汉中汉机开 机械加工、机电设备、机床配件、工具磨具、 陕西省汉中市汉台区河
3 任 其 董 事 及监事 （ 2018 孙清政 200 1588 1250 95 -210
发有限责任公司 机床安装、维修、改装等 东店（汉江机床院内）
年 11 月董事、监事均退
出）
汉中益昌物资供 陕西汉中汉机开发有限 机械设备、金属材料、机电产品、化工产品、 陕西省汉中市汉台区河
4 王玉海 100 103 87 7 -6
销有限责任公司 责任公司的全资子公司 汽车配件、农副产品经销等 东店（汉江机床院内）
机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制
造、销售、维修；钢材、化肥、化工产品（除
危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及
盐城秦川华兴机 秦川机床委派两名董事、 盐城市盐都区盐龙街道
5 颜拴岐 9000 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 12260 8462 3151 363
床有限公司 一名监事 纬七路北健仁路南（D）
进出口的商品和技术除外）；从事机床及机电
方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；非生产性废旧金属收购。
节水灌溉和设施农业设备开发、研究、生产、
杨凌秦川节水灌 秦川机床一名高管兼任 销售；节水灌溉和设施农业工程设计、施工及 陕西省杨凌示范区神果
6 张毅 2400 5382 -3485 3935 -406
溉设备工程公司 其董事 相关产品的研究、开发和生产；自营进出口业 路东段
务。
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三、关联交易主要内容
（一）、关联交易的定价原则和依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、
公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采
取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
（二）、履约能力分析
上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财
务状况良好，具备良好的履约能力。按照关联交易双方签署的
有关合同规定，关联交易的价款将按月结算或按项结算，并以
转账或承兑汇票方式收取或支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2019年度日常关联交易，均为公司与关联方因
业务往来而产生的交易。主要包括采购原材料、备品备件等。接
受劳务包括租赁业务、加工业务、服务业务等。销售商品及提供
劳务主要包括销售原材料、设备、机床备件以及提供加工服务、
租赁服务和融资服务等。以上关联交易均为公司正常生产经营所
需和具有商业实质的交易资金往来。公司发生的关联交易遵循公
允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方
形成依赖，不会影响公司独立性。
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五、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）、对2019年度预计日常关联交易事项事前审核意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为公司关
于2019年日常关联交易的预计，是基于公司实际经营需要，均为公司
正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股
东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我
们同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交公司第七届董
事会第十二次会议审议。
（二）、对2019年度预计日常关联交易事项的独立意见
公司对 2019 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是
公司 2019 年度生产经营所需要的。公司董事会对关联交易的决策程
序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、
公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
作为独立董事，我们同意《关于预计 2019 年日常关联交易的议
案》。
（三）、关于2018年度实际关联交易金额与预计金额存在差异
的意见
公司对 2018 年度关联交易发生情况进行了统计，2018 年
度向关联人采购原材料实际金额与预计金额差异较大，主要原
因是：子公司秦川国际融资租赁有限公司 2018 年预计向盐城秦
川华兴机床有限公司采购融资租赁资产 2,000 万元，因承租人
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产品需求结构调整、申请政府补贴需要和采购行为推迟，造成
此类关联交易实际发生金额与预计金额偏差较大。
我们认为：此项关联交易的预计与实际发生情况符合公司
《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，
未损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019 年 4 月 10 日
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