秦川机床：第七届董事会第十一次会议决议公告2019-04-12
证券简称：秦川机床 证券代码：000837 公告编号：2019-16
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式。
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十一次会议，于 2019
年 3 月 31 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式。
公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 10 日在公司办公
楼董事会会议室以现场方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、董事会会议的主持人和列席人员。
会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高级管理人员列席了
会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议《2018 年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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2、审议《2018 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议公司《2018 年度财务报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议公司《2018 年度利润分配预案》；
公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润亏损 279,775,177.96
元，母公司本期净利润亏损 223,893,339.88 元，扣除非经营性损益后
本期可供分配的利润为-277,811,606.50 元。
本年度可供分配的净利润为负值，不满足公司章程规定的现金分
红及股票股利分配条件，公司决定本年度不进行利润分配，不实施送
股及资本公积转增股本。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议《关于修订<投资监督管理办法>的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议公司《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议公司《2018 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2018 年度高管人员考核
意见的报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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10、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2019 年高管人员年薪
基数核定的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
11、审议《关于支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计
费用的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年财务审计和内控审计单位，聘期一年。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
13、审议《关于公司银行综合授信额度建议的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》；
14.1、《关于对秦川国际融资租赁有限公司提供 130000 万元银行
综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.2、《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13000 万元银行综合
授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.3、《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 10000 万元银行综合
授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.4、《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 6000 万元银行
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综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.5、《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供 6000 万元银行综
合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.6、《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600 万元银
行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.7、《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2000 万元银
行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.8、《关于对汉江工具有限责任公司提供 2000 万元银行综合授
信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.9、《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司提供 2000 万元银行综
合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议
案》；
15.1、《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供 76.4 万
美元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.2、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密数控设备有
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限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.3、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床股份有限公
司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.4、《关于宝鸡机床集团有限公司为陕西关中工具制造有限公
司提供 2500 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.5、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡泰恩制冷科技有限公
司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.6、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药机械有限责
任公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.7、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造有限责任公
司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.8、《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公
司提供 10000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15.9、《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚精密零件制
造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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15.10、《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚进出口有限
公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
16、审议《2019 年度财务预算报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
17、审议《2019 年度投资计划》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
18、审议《2019 年内控工作计划》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
19、审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
公司定于 2019 年 5 月 8 日（星期三）13:30 在公司总部办公楼 5
楼会议室召开 2018 年度股东大会。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述第 1、5、6、7、8、14、15、17、19 项详见同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
上的相关公告。
上述第 1、3、4、5、7、12、14、15、16、17 项还需提交股东大
会审议通过。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019 年 4 月 11 日
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