证券简称：秦川机床              证券代码：000837              公告编号：2019-17


                     秦川机床工具集团股份公司
             第七届监事会第五次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




     秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第五次会议，于 2019

年 4 月 10 日（星期三）在公司办公楼 2 号会议室召开。本次会议应

出席监事 4 名，实际到会 4 名，会议应参加表决监事 4 名，实际参加

表决监事 4 名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经

全体监事审议并形成以下决议：

     1、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告；

     表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

     2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

     表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

     3、审议通过了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘

要》；

     经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

     表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

     4、审议了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，形成了监

事会审议意见；

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    监事会认为：2018 年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基

础上，逐步扩大了内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。

公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环

节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动

严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、

重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司

实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2018 年，公司没有

重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内

部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内

部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    以 上   4    项 议 案 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》；上述第 1、2、

3 项议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                      秦川机床工具集团股份公司

                                             监   事    会

                                            2019 年 4 月 11 日




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