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公司公告

秦川机床:监事会对《2018年度内部控制评价报告》的意见2019-04-12  

						证券代码:000837          证券简称:秦川机床             公告编号:2019-19



                   秦川机床工具集团股份公司
   监事会对《2018年度内部控制评价报告》的意见

     监事会认为:2018 年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基
础上,逐步扩大了内控覆盖面,进一步提高公司内部控制管理水平。
公司的内部控制体系更加健全,内控制度已涵盖了公司经营的各个环
节,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,公司各项经营活动
严格按照相关制度执行;公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、
重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司
实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。2018 年,公司没有
重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
     公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了
公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。




                                    秦川机床工具集团股份公司

                                               监   事   会

                                          2019 年 4 月 11 日