证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-19 秦川机床工具集团股份公司 监事会对《2018年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为:2018 年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基 础上,逐步扩大了内控覆盖面,进一步提高公司内部控制管理水平。 公司的内部控制体系更加健全,内控制度已涵盖了公司经营的各个环 节,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,公司各项经营活动 严格按照相关制度执行;公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、 重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司 实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。2018 年,公司没有 重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了 公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。 秦川机床工具集团股份公司 监 事 会 2019 年 4 月 11 日