股票代码：000837        股票简称：秦川机床         公告编号：2019-25



                   秦川机床工具集团股份公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、董事会会议通知的时间和方式

     秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十三次会议，于 2019

年 4 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

     2、董事会会议的时间、地点和方式

     公司第七届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯方式

召开。

     3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9

人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

     二、会议审议的情况：

     1、审议通过《关于执行新金融工具会计准则的议案》。

     同意公司根据财政部的相关规定和要求自 2019 年 1 月 1 日起执

行新金融工具会计准则。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     2、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                  1
    3、审议通过《公司关于制订<全面风险管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述 1、2、3 项详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。



                                   秦川机床工具集团股份公司

                                         董   事    会

                                       2019 年 4 月 29 日




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