证券代码：000837           证券简称：秦川机床        公告编号：2019-26


                   秦川机床工具集团股份公司
             第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第六次会议，于 2019

年 4 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2019 年

4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 4 名，实际出席 4

名，应参加表决 4 名，实际参加表决 4 名。会议召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

     1、审议通过《关于执行新金融工具会计准则的议案》；

     监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新金融工具

会计准则符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律

法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情形。
     表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     2、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

     经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     以上两项议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。




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特此公告。



                 秦川机床工具集团股份公司
                       监   事    会

                     2019 年 4 月 29 日




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