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公司公告

秦川机床:2018年年度股东大会决议公告2019-05-09  

						证券代码:000837          证券简称:秦川机床           公告编号:2019-30



                    秦川机床工具集团股份公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1、本次股东大会无否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议的召开和出席情况

    (一)会议时间:

    1、现场召开时间:2019 年 5 月 8 日(星期三)13∶30 开始。

    2、网络投票时间:2019 年 5 月 7 日-2019 年 5 月 8 日。

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年 5 月 8 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年

5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

    (二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼

会议室。

    (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。
                                   1
   (四)会议召集人:公司董事会

   公司第七届董事会第十一次会议决议召开。

   (五)现场会议主持人:本次股东大会由公司董事长龙兴元先生

主持。

   (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

    (七)会议的出席情况

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 255,068,187 股,

占上市公司总股份的 36.7867%。

    其中:通过现场投票的股东 24 人,代表股份 255,025,787 股,

占上市公司总股份的 36.7806%。

    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 42,400 股,占上市公司总

股份的 0.0061%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 43,032,070 股,占

上市公司总股份的 6.2062%。

    其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 42,989,670 股,占

上市公司总股份的 6.2001%。

    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 42,400 股,占上市公司总

股份的 0.0061%。


                               2
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,

各议案表决情况如下:

    大会审议了列入会议议程的有关议案,经过投票表决,形成以下

决议:

    议案 1.00 审议《2018 年度董事会工作报告》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 2.00 审议《2018 年度监事会工作报告》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所


                                 3
持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 3.00 审议《2018 年度报告和摘要》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 4.00 审议公司《2018 年度财务报告》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所


                                 4
持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 5.00 审议公司《2018 年度利润分配方案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 6.00 审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所


                                 5
持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 7.00 审议公司《2019 年度财务预算报告》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 8.00 审议公司《2019 年投资计划》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所


                                 6
持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 9.00 审议《关于聘请会计师事务所的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司 8,000

万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;


                                 7
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.02 审议《关于对秦川国际融资租赁有限公司 130,000

万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.03 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13,000 万

元综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:


                                 8
    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.04 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 10,000 万

元综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.05 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供


                                 9
6,000 万元综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供 6,000

万元综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所


                                 10
持股份的 0.0000%。

    议案 10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2,600

万元综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.08 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供

2,000 万元综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的


                                 11
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.09 审议《关于对汉江工具有限责任公司 2,000 万元综

合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 10.10 审议《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司 2,000 万

元综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。


                                 12
    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.01 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司

提供 76.4 万美元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.02 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密

数控设备有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;


                                 13
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床

股份有限公司提供 20,000 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为对陕西关中工

具制造有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:


                                 14
    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡泰恩制冷

科技有限公司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药


                                 15
机械有限责任公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造

有限责任公司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所


                                 16
持股份的 0.0000%。

    议案 11.08 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床

集团有限公司提供 10,000 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.09 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚

精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的


                                 17
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    议案 11.10 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚

进出口有限公司提供 1,200 万元银行综合授信额度担保的议案》

    总表决情况:

    同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

    2、律师姓名:刘海桥、张会娟。

    3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥

律师、张会娟律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大

会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合

《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有


                                 18
关规定,合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

    2、法律意见书。

    特此公告



                                   秦川机床工具集团股份公司

                                          董   事   会

                                        2019 年 5 月 8 日




                            19