证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2020-32 秦川机床工具集团股份公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议时间: 1、现场召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)10:00 开始。 2、网络投票时间:2020 年 5 月 18 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼 会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 (四)会议召集人:公司董事会 公司第七届董事会第二十五次会议决议召开。 1 (五)现场会议主持人:本次股东大会由董事李强先生主持。 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 (七)会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 256,342,972 股, 占上市公司总股份的 36.9705%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 125,280,928 股, 占上市公司总股份的 18.0684%。 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 131,062,044 股,占上市 公司总股份的 18.9022%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 44,542,370 股,占 上市公司总股份的 6.4240%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 14,676,880 股,占 上市公司总股份的 2.1167%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 29,865,490 股,占上市公 司总股份的 4.3073%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议 以普通决议分别通过了议案 1、2、3、4、5、7、8、9; 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过,会 议以特别决议通过了议案 6、10、11; 2 经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通 过,会议以普通决议通过了议案 12。 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决, 各议案表决情况如下: 大会审议了列入会议议程的有关议案,经过投票表决,形成以下 决议: 议案 1.00 审议《2019 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2.00 审议《2019 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 3 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 3.00 审议《2019 年度报告全文和摘要》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 4.00 审议公司《2019 年度财务报告》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 4 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 5.00 审议公司《2019 年度利润分配方案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 6.00 审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》 总表决情况: 同 意 255,713,367 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7544%;反对 629,605 股,占 出席会议所有 股东所持股份的 0.2456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,912,765 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.5865%;反对 629,605 股,占 出席会议中小 股东所持股份的 5 1.4135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 7.00 审议公司《2020 年度财务预算报告》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 8.00 审议公司《2020 年度投资计划》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 6 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 9.00 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.01 审议《关于对秦川国际融资租赁提供 130,000 万元 银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 7 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.02 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 15,000 万 元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.03 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13,000 万 元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 8 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.04 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.05 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 9 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.06 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2,600 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.07 审议《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司提供 2,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 10 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.01 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密 数控设备有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.02 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床 股份有限公司提供 20,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 11 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为陕西关中工具 制造有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药 机械有限责任公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 12 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造 有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.06 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床 集团有限公司提供 10,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 13 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.07 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚 精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.08 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚 进出口有限公司提供 1,200 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 256,262,972 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 14 99.9688% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.0312%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 12.00 审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》 总表决情况: 同 意 44,567,370 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8208% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的 0.1792%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,462,370 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8204% ; 反 对 80,000 股 , 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的 0.1796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决时,关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公 司、陕西省产业投资有限公司回避表决。 表决结果:通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 15 2、律师姓名:吴珲、李佳芯。 3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴珲律 师、李佳芯律师视频见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公 司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定,合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2、法律意见书。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2020 年 5 月 19 日 16