证券代码：000837        证券简称：*ST秦机      公告编号：2020-52

                   秦川机床工具集团股份公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开和出席情况
   （一）会议时间：
   1、现场召开时间：2020 年 7 月 29 日（星期三）14:00 开始。
   2、网络投票时间：2020 年 7 月 29 日。
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   （二）现场会议地点：陕西省西安市凤城二路 43 号秦川机床西安
运营中心二楼会议室。
   （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
   （四）会议召集人：公司董事会
   公司第七届董事会第二十八次会议决议召开。
   （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。


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   （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    （七）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 240,370,692 股，
占上市公司总股份的 34.6670％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 138,901,738 股，占
上市公司总股份的 20.0328％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 101,468,954 股，占上市公
司总股份的 14.6342％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 28,548,090 股，占
上市公司总股份的 4.1173％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 28,275,690 股，占
上市公司总股份的 4.0780％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 272,400 股，占上市公司总
股份的 0.0393％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，
议案表决情况如下：
    议案 1.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同 意 240,330,692 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9834％ ； 反 对 40,000 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的


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0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 28,508,090 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8599％ ； 反 对 40,000 股 ， 占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的
0.1401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：聂丽洁女士当选为公司第七届董事会独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
    2、律师姓名：吴珲、张会娟。
    3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴珲、
张会娟律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、法律意见书。
    特此公告


                                      秦川机床工具集团股份公司
                                            董    事   会
                                         2020 年 7 月 30 日




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