证券代码：000837    证券简称：*ST 秦机   公告编号：2020-70

              秦川机床工具集团股份公司
       第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第三十一次会议于 2020 年 9 月 26 日以书面方式（直接或电

子邮件）发出会议通知，2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会

议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作 1 亿

元（2 年期）委托贷款的议案》；
    同意公司向控股子公司深圳秦川商业保理有限公司续作 1

亿元委托贷款，期限 2 年，贷款利率按照秦川机床相关制度执行。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向农行宝鸡渭滨区支行申请银行综合授

信业务的议案》；

    同意公司向农行宝鸡渭滨区支行申请 2 亿元银行综合授信

额度，授信期限 1 年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    同意聘任马红萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书

开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事

会届满时止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   三、备查文件

    第七届董事会第三十一次会议决议

    特此公告


                                秦川机床工具集团股份公司

                                        董   事   会

                                     2020 年 9 月 30 日