证券代码：000837     证券简称：*ST 秦机   公告编号：2021-08

               秦川机床工具集团股份公司
                   关于注销子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）为进一步
加快公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着
力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”
发展战略的总体要求，科学优化资源配置，有效压缩管理层级，
逐步实现扁平化管理，提升管理质量，降低运营成本，逐步消灭
亏损单位，合理规避发展风险要求，经公司第七届董事会第三十
五次会议审议，同意对陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简
称“设备成套公司”）采取先回购国开基金持有的 49%股权，使
设备成套公司成为集团公司全资子公司，再对该公司进行关闭注
销处置。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相
关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、本次注销子公司的基本情况
    1、公司名称：陕西秦川设备成套服务有限公司
    2、统一社会信用代码：916103026715039601
    3、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号
    4、法定代表人：刘朝辉
    5、注册资本：35,641,600 元

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    6、成立日期：2008 年 1 月 25 日
    7、经营范围：数字化车间建设；智能化、自动化生产线设
计及制造；工业自动化设计；软件开发；工业自动化控制设备销
售；从事制造领域的技术开发；公司产品售后服务；国内外知名
机床类产品服务、代理；国内外磨齿机设备维护、维修、翻新、
改造、搬迁；机电设备搬迁（除特种设备）；专机设备的设计、
制造；机床附件、备件的经营、制造；经营二手设备；提供技术
服务及机床再制造业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动
    8、近一年及一期的主要财务指标
                                               单位：万元
      项   目          2020年9月30日        2019年12月31日
     资产总额                    4,006.17           5,239.00
     负债总额                    8,434.72           9,449.76
    所有者权益               -4,428.55             -4,210.76
     营业收入                    1,138.07           1,661.44
     利润总额                    -217.79           -5,450.32
      净利润                     -217.79           -5,731.34

    三、本次注销子公司的方案
    2015 年 11 月 24 日公司与国开发展基金有限公司（以下简
称“国开基金”）、设备成套公司签订《国开发展基金投资合同》，
合同约定国开基金基于“18 万套工业机器人关节减速器技术改
造项目”以人民币 4000 万元对设备成套进行增资，持股 49%，
公司持股 51%，投资期内固定年化收益率为 1.2%。公司于回购交
割日 2025 年 11 月 23 日之前回购股权，转让对价为 4000 万元。
    公司先出资 4000 万元回购国开基金持有的设备成套公司

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49%股权，取得设备成套公司 100%股权，再对其独立法人资格进
行注销，设备成套公司不再存续，其原有全部业务、债权债务、
资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。
    四、本次注销子公司对公司的影响
    本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营
管理效率，有利于公司加强对各业务板块的统一管理，降低运营
成本，合理规避发展风险，符合公司的整体战略发展规划。
    本次注销之前，设备成套公司是公司的控股子公司，其财务
报表已纳入公司的合并报表范围，本次注销不会对公司财务状况
产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公
司及全体股东的利益。
    五、备查文件
    第七届董事会第三十五次会议决议



                               秦川机床工具集团股份公司
                                       董   事   会
                                     2021 年 2 月 10 日




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