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公司公告

秦川机床:关于监事会换届选举的公告2021-06-11  

                        证券代码:000837      证券简称:秦川机床    公告编号:2021-43


               秦川机床工具集团股份公司
             关于公司监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会
届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定,公司于 2021 年 6 月 10 日召开第七届监事会第十九次
会议,审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的
议案》。
    公司第八届监事会由 5 名监事组成,其中非职工代表监事 3 名,
职工代表监事 2 名。经公司第七届监事会第十九次会议审议通过,
同意提名华斌先生、刘源先生、李铮先生为公司第八届监事会非职
工代表监事候选人(简历见附件)。
    公司第八届监事会候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一。
    上述议案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,并采取
累积投票方式进行逐项表决。三位监事候选人经股东大会审议通过
后,将与职工代表大会或其他民主形式选举产生的 2 名职工代表监
事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三
年。
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   为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司
第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,忠实、勤勉履行监事职责和义务。
   特此公告。




                                秦川机床工具集团股份公司
                                       监   事   会
                                     2021 年 6 月 11 日




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附件


           第八届监事会非职工代表监事候选人简历


   华斌,男,1972 年 12 月出生,中共党员,省委党校研究生学
历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处
长、处长,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会公司治理处处
长。现任本公司党委委员、监事会主席。
    华斌先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采
取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行
政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    刘源,男,1978年7月出生,中共党员,中级会计师,西安交通
大学管理学硕士,香港公开大学会计专业硕士。曾任比亚迪汽车有
限公司财务部总账科科长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部
副部长、潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长,现任陕西法士
特齿轮有限责任公司财务总部部长。
    刘源先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;


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不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采
取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行
政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    李铮,男,1962年10月出生,本科学历,经济师。曾任中国农
业银行股份有限公司陕西省分行主任科员、科长,现任中国长城资
产管理股份有限公司陕西分公司业务主管、高级经理,本公司监事,
兼任陕西汽车集团有限责任公司监事、陕西汽车实业有限公司监事。
    李铮先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采
取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行
政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




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