证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2021-45 秦川机床工具集团股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议时间: 1、现场召开时间:2021 年 7 月 2 日(星期五)14:00 开始。 2、网络投票时间:2021 年 7 月 2 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 7 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公 楼五楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 (四)会议召集人:公司董事会 公司第七届董事会第三十九次会议决议召开。 1 (五)现场会议主持人:本次股东大会经过半数董事推举由 董事、总经理李强先生主持。 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (七)会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 29 人,代表股份 243,113,647 股,占上市公司总股份的 35.0626%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 239,652,516 股,占上市公司总股份的 34.5634%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 3,461,131 股,占上 市公司总股份的 0.4992%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 31,309,045 股, 占上市公司总股份的 4.5155%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 27,847,914 股, 占上市公司总股份的 4.0163%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 3,461,131 股,占上 市公司总股份的 0.4992%。 公司董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司高级管理 人员列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议共审议了 4 项议案,以现场投票与网络投票相结合 2 的方式对议案进行表决,具体情况如下: 总体 中小股东 表决 议案名称 表决意见 表决情况 表决情况 结果 1.01 非独立董事 股份数 239,944,029 28,139,427 同意 当选 候选人严鉴铂 比例 98.6962% 89.8764% 股份数 239,860,923 28,056,321 议案 1.00 1.02 非独立董事 同意 当选 候选人李强 比例 98.6621% 89.6109% 审议《关于 选举公司第 1.03 非独立董事 股份数 239,841,122 28,036,520 同意 当选 八届董事会 候选人马旭耀 比例 98.6539% 89.5477% 非独立董事 1.04 非独立董事 股份数 239,841,023 28,036,421 的议案》 同意 当选 候选人刘金勇 比例 98.6539% 89.5474% 1.05 非独立董事 股份数 239,840,922 28,036,320 同意 当选 候选人王俊锋 比例 98.6538% 89.5470% 股份数 239,841,121 28,036,519 议案 2.00 2.01 独立董事候 同意 当选 选人聂丽洁 比例 98.6539% 89.5477% 审议《关于 选举公司第 2.02 独立董事候 股份数 239,841,022 28,036,420 同意 当选 八届董事会 选人李学楠 比例 98.6539% 89.5473% 独立董事的 2.03 独立董事候 股份数 239,840,923 28,036,321 议案》 同意 当选 选人李兵 比例 98.6538% 89.5470% 议案 3.00 3.01 非职工代表 同意 股份数 239,838,121 28,033,519 当选 审议《关于 监事候选人华斌 比例 98.6527% 89.5381% 选举公司第 股份数 239,837,922 28,033,320 3.02 非职工代表 八届监事会 同意 当选 监事候选人刘源 比例 98.6526% 89.5374% 非职工代表 监事的议 3.03 非职工代表 股份数 239,836,922 28,032,320 案》 同意 当选 监事候选人李铮 比例 98.6522% 89.5343% 上述八名董事严鉴铂、李强、马旭耀、刘金勇、王俊锋、聂 丽洁、李学楠、李兵当选,将和职工董事杭宝军组成公司第八届 董事会。 上述三名非职工代表监事华斌、刘源、李铮当选,将和职工 监事王芸、吕小虎组成公司第八届监事会。 3 总体 中小股东 表决 议案名称 表决意见 表决情况 表决情况 结果 股份数 239,972,018 28,167,416 同意 比例 98.7078% 89.9657% 议案 4.00 审议《关于秦川 租赁股权转让后继续为其 股份数 3,001,629 3,001,629 反对 通过 存续贷款提供担保暨关联 比例 1.2347% 9.5871% 交易的议案》 股份数 140,000 140,000 弃权 比例 0.0576% 0.4472% 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 2、律师姓名:李佳芯、吴珲。 3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李 佳芯、吴珲律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符 合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东 大会决议; 2、法律意见书。 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2021 年 7 月 3 日 4