证券代码：000837    证券简称：秦川机床        公告编号：2021-49


              秦川机床工具集团股份公司
          第八届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第一次会议，于 2021 年 6 月 28 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2021 年 7 月 2 日在公司会议室召开现场
会议。本次会议应出席监事 5 名，实际到会 5 名，会议应参加表
决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由全体监事共同推举
华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
    经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第八届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之
日止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届监事会第一次会议决议
    特此公告。


                                 秦川机床工具集团股份公司
                                         监   事   会
                                     2021 年 7 月 3 日


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