证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-53

            秦川机床工具集团股份公司
          第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二次会议于 2021 年 8 月 15 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2021 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中视频和
通讯方式参会 6 人）。本次会议经过半数董事推举，由董事李强
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合陕西省国资委《省
属企业公司章程指引》以及公司实际情况，拟对《公司章程》及
其《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
    根据陕西省国资委《省属企业公司章程指引》及《公司章程》

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的有关内容，对总经理及总经理办公会的职责、审批权限等内容
进行了修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于制定<董事会秘书管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定，公司结合实际
情况，对《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪
酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>
的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》上的相关公告。
    三、备查文件
    第八届董事会第二次会议决议
    特此公告。


                                 秦川机床工具集团股份公司
                                        董   事   会
                                      2021 年 8 月 27 日
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