证券代码：000837    证券简称：秦川机床     公告编号：2021-58


              秦川机床工具集团股份公司
           第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第三次会议，于 2021 年 9 月 8 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2021 年 9 月 13 日在子公司陕西汉江机床
有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5
名，实际出席 5 名（其中视频参会 1 名）。会议由监事会主席华
斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
    经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正
常进行及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管
理，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元额度
的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具
银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》;
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    经审议，监事会认为通过开设募集资金保证金账户的方式开
具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，有利于募集资金有效
使用，公司通过制定的相关管控措施，保证募集资金不影响公司
项目正常使用及不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意
公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票等支
付募投项目款项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、2 项内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》上的相关公告。
    三、备查文件
    第八届监事会第三次会议决议




                                 秦川机床工具集团股份公司
                                        监   事   会
                                      2021 年 9 月 14 日




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