证券代码：000837       证券简称：秦川机床    公告编号：2021-62

               秦川机床工具集团股份公司
     关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况
    （一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
     公司第八届董事会第三次会议决议召开
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议日期和时间：
    1、现场召开时间：2021 年 9 月 29 日 14∶30
    2、网络投票时间：2021 年 9 月 29 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 9 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9
月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
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    （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 22 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至 2021 年 9 月 22 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（见附件 1《授权委托书》）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公
楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
    2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见公司第八届董事会第二次、第三次会
议和第八届监事会第二次会议的相关公告，分别刊登于 2021 年 8 月
27 日、9 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）特别强调
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。



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         上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
 投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
         三、提案编码
                                                               备注
 提案
                               提案名称                    该列打勾的栏
 编码
                                                            目可以投票
100.00            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                               非累积投票提案
 1.00     审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》              √
 2.00     审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》        √

         四、会议登记办法
        （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印
 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行
 登记。
        （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户
 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人
 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托
 书》见附件 1）
        （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
        （四）会议登记日：2021 年 9 月 24 日 8:00-11:30，14:30-
 17:30。
        （五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董
 事会工作处。
         五、参加网络投票的具体操作流程
         公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程
详见附件 2）。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、联系方式
    联系人：马红萍、赵欣悦
    联系电话：0917-3670654       传真：0917-3670666
    电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
    联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会工
作处。
    邮政编码：721009
    七、备查文件
    公司第八届董事会第三次会议决议




                                 秦川机床工具集团股份公司
                                          董   事   会
                                       2021 年 9 月 14 日




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  附件 1：授权委托书
                           秦川机床工具集团股份公司
                      2021 年第三次临时股东大会授权委托书

         兹授权委托                          先生/女士代表本公司（本人）出席
  2021 年 9 月 29 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三次临时股东大
  会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

                                                                     同   反     弃
                                                         备注
                                                                     意   对     权
 提案
                          提案名称                    该列打勾的
 编码
                                                      栏目可以投
                                                            票
100.00        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                  非累积投票提案
 1.00     审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》          √
          审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
 2.00                                                       √
          议案》




  委托人姓名/名称：


  委托人签名（盖章）：


  委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：


  委托人持股数：                         委托人股东账户：


  受托人姓名：                           受托人身份证号码：


  受托人签名：


                                     委托日期：二〇二一年【      】月【   】日




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附件 2：

                参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投

票简称为“秦川投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

   （1）填报表决意见。

    对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、投票 时间： 2021 年 9 月 29 日的 交易时间 ，即 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 29 日上午

9:15，结束时间为 2021 年 9 月 29 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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