证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-67

            秦川机床工具集团股份公司
          第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四次会议于 2021 年 10 月 12 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。
    2.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议
案》；

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理办法>的议
案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议通过《关于修订<信息披露内部控制制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.审议通过《关于修订<内幕信息保密、知情人登记管理制
度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管
理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 2 至 12 项修订后的制度详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    第八届董事会第四次会议决议

    特此公告。
                                 秦川机床工具集团股份公司
                                        董   事   会
                                     2021 年 10 月 25 日
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