证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-34
秦川机床工具集团股份公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）9:00 开始。
2、网络投票时间：2022 年 4 月 28 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公
楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十一次会议决议召开。
1
（五）现场会议主持人：董事长严鉴铂先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 431,968,277 股，
占上市公司总股份的 48.0300％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 330,725,323 股，
占上市公司总股份的 36.7730％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 101,242,954 股，占上
市公司总股份的 11.2571％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 14,173,675
股，占上市公司总股份的 1.5760％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,127,275
股，占上市公司总股份的 1.5708％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 46,400 股，占上
市公司总股份的 0.0052％。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级
管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议了 8 项议案，以现场投票与网络投票相结合
的方式对议案进行表决，具体情况如下：
2
总体 中小股东 表决
议案名称 表决意见
表决情况 表决情况 结果
股份数 431,963,777 14,169,175
同意
比例 99.9990％ 99.9683％
议案 1.00 审议《2021 年 股份数 4,500 4,500
反对 通过
度董事会工作报告》 比例 0.0010％ 0.0317％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
比例 99.9985％ 99.9548％
议案 2.00 审议《2021 年 股份数 4,500 4,500
反对 通过
度监事会工作报告》 比例 0.0010％ 0.0317％
股份数 1,900 1,900
弃权
比例 0.0004％ 0.0134％
股份数 431,963,777 14,169,175
同意
比例 99.9990％ 99.9683％
议案 3.00 审议《2021 年 股份数 4,500 4,500
反对 通过
度财务报告》 比例 0.0010％ 0.0317％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,963,777 14,169,175
同意
比例 99.9990％ 99.9683％
议案 4.00 审议《2021 年 股份数 4,500 4,500
反对 通过
年度报告全文及摘要》 比例 0.0010％ 0.0317％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
议案 5.00 审议《2021 年 比例 99.9985％ 99.9548％
通过
度利润分配方案》 股份数 6,400 6,400
反对
比例 0.0015％ 0.0452％
3
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
比例 99.9985％ 99.9548％
议案 6.00 审议《2022 年 股份数 6,400 6,400
反对 通过
度财务预算报告》 比例 0.0015％ 0.0452％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
比例 99.9985％ 99.9548％
议案 7.01 审议《关于对陕
西秦川格兰德机床有限公 股份数 6,400 6,400
反对 通过
司提供 8000 万元银行综合 比例 0.0015％ 0.0452％
授信额度担保的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
比例 99.9985％ 99.9548％
议案 7.02 审议《关于对陕
西秦川机械进出口有限公 股份数 6,400 6,400
反对 通过
司提供 7000 万元银行综合 比例 0.0015％ 0.0452％
授信额度担保的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
比例 99.9985％ 99.9548％
议案 7.03 审议《关于对秦
川机床集团宝鸡仪表有限 股份数 6,400 6,400
反对 通过
公司提供 1800 万元银行综 比例 0.0015％ 0.0452％
合授信额度担保的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.04 审议《关于陕西 股份数 431,961,877 14,167,275
同意
汉江机床有限公司对陕西 比例 99.9985％ 99.9548％
汉机精密股份有限公司提 通过
供 1000 万元银行综合授信 股份数 6,400 6,400
反对
额度担保的议案》 比例 0.0015％ 0.0452％
4
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
议案 7.05 审议《关于宝鸡 比例 99.9985％ 99.9548％
机床集团有限公司对宝鸡 股份数 6,400 6,400
忠诚机床股份有限公司提 反对 通过
供 20000 万元银行综合授 比例 0.0015％ 0.0452％
信额度担保的议案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
议案 7.06 审议《关于宝鸡 比例 99.9985％ 99.9548％
机床集团有限公司对宝鸡 股份数 6,400 6,400
忠诚精密数控设备有限公 反对 通过
司提供银行综合授信额度 比例 0.0015％ 0.0452％
担保的议案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
议案 7.07 审议《关于宝鸡 比例 99.9985％ 99.9548％
机床集团有限公司对陕西 股份数 6,400 6,400
关中工具制造有限公司提 反对 通过
供 3000 万元银行综合授信 比例 0.0015％ 0.0452％
额度担保的议案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
议案 7.08 审议《关于宝鸡 比例 99.9985％ 99.9548％
机床集团有限公司对宝鸡 股份数 6,400 6,400
忠诚铸造有限责任公司提 反对 通过
供 600 万元银行综合授信 比例 0.0015％ 0.0452％
额度担保的议案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.09 审议《关于宝鸡 股份数 431,961,877 14,167,275
同意
机床集团有限公司对宝鸡 比例 99.9985％ 99.9548％
忠诚精密零件制造有限公 通过
司提 800 万元银行综合授 股份数 6,400 6,400
反对
信额度担保的议案》 比例 0.0015％ 0.0452％
5
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
议案 7.10 审议《关于宝鸡 比例 99.9985％ 99.9548％
机床集团有限公司对宝鸡 股份数 6,400 6,400
忠诚进出口有限公司提 反对 通过
1200 万元银行综合授信额 比例 0.0015％ 0.0452％
度担保的议案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,961,877 14,167,275
同意
议案 7.11 审议《关于宝鸡 比例 99.9985％ 99.9548％
忠诚机床股份有限公司对 股份数 6,400 6,400
宝鸡机床集团有限公司提 反对 通过
供 20000 万元银行综合授 比例 0.0015％ 0.0452％
信额度担保的议案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,963,777 14,169,175
同意
比例 99.9990％ 99.9683％
议案 8.00 审议《关于续聘 股份数 4,500 4,500
反对 通过
会计师事务所的议案》 比例 0.0010％ 0.0317％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：吴珲、李佳芯。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴
珲、李佳芯律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和
表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
6
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日
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