证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-36

             秦川机床工具集团股份公司
         第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十三次会议于 2022 年 5 月 27 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理工
作方案>及相关配套制度的议案》。
    为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指
导意见》，按照陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任
期制和契约化管理的通知》文件要求，公司结合实际情况，制定
了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及相关配套制度，
董事会同意按照上述方案推进相关工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第十三次会议决议
    特此公告。
                             秦川机床工具集团股份公司
                                     董   事   会
                                   2022 年 6 月 1 日
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