秦川机床：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-08-06
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-53
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月
6 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决定暂不召开临时股
东大会。2022 年 8 月 5 日，公司召开了第八届董事会第十五次会
议，同意于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议第八届董事会第十四次会议需提交股东大会审议的议案。现将本
次股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十五次会议决议召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2022 年 8 月 24 日上午 10:00
2、网络投票时间：2022 年 8 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 8 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 24
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
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（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 8 月 18 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2022 年 8 月 18 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公
楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2
√作为投票对
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.00 象的子议案
（需逐项表决）
数：10 个
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 滚存未分配利润安排 √
2.08 决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金用途 √
3.00 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限
4.00 √
责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股
5.00 √
份认购协议>的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
7.00 √
可行性分析报告的议案》
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
8.00 √
及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易
9.00 √
事项的议案》
审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的
10.00 √
议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
11.00 √
行 A 股股票相关事宜的议案》
（二）审议和披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会
第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在《证
券 时 报 》《中国证券报》《上海证券报》和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（三）特别强调
1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
3
2、本次会议第 2 项议案需逐项表决。本次会议所有议案均为特
别决议事项，第 1、6、7、8、10 项议案须由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过，第 2、3、4、
5、9、11 项议案关联股东需回避表决，须由出席股东大会的非关联
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过。
3、上述议案均属涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印
件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行
登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户
卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托
书》见附件 1）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四 ）会议登 记日： 2022 年 8 月 22 日 8:00-11:30 ， 14:30-
17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董
事会工作处。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程
详见附件 2）。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：马红萍、赵欣悦
联系电话：0917-3670898 传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
邮政编码：721009
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次、第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 8 月 6 日
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附件 1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席
2022 年 8 月 24 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2022 年第二次临时股东大
会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
1.00 √
的议案》
√作为投票对
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
2.00 象的子议案
票方案的议案》（需逐项表决）
数：10 个
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 滚存未分配利润安排 √
2.08 决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金用途 √
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
3.00 √
票预案的议案》
审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车
4.00 传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公 √
司股份的议案》
审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的
5.00 √
非公开发行股份认购协议>的议案》
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的
6.00 √
议案》
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
7.00 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
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审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
8.00 票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承 √
诺的议案》
审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
9.00 √
票涉及关联交易事项的议案》
审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022
10.00 √
年-2024 年）的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理
11.00 √
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二二年【 】月【 】日
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票
简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 24 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 8 月 24 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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