证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-55
秦川机床工具集团股份公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）10:00 开始。
2、网络投票时间：2022 年 8 月 24 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022年 8月 24 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公
楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
1
公司第八届董事会第十五次会议决议召开。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生
主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 433,735,777
股，占上市公司总股份的 48.2266％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 431,888,877 股，
占上市公司总股份的 48.0212％。
通过网络投票的股东 151 人，代表股份 1,846,900 股，占上
市公司总股份的 0.2054％。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 152 人 ， 代 表 股 份
15,974,175 股，占上市公司总股份的 1.7761％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,127,275
股，占上市公司总股份的 1.5708％。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 1,846,900 股，
占上市公司总股份的 0.2054％。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
2
本次会议共审议了 11 项议案，以现场投票与网络投票相结
合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
总体 中小股东 表决
议案名称 表决意见
表决情况 表决情况 结果
股份数 432,257,477 14,495,875
同意
比例 99.6592％ 90.7457％
议案 1.00 审议《关于公司 股份数 1,475,400 1,475,400
符合非公开发行 A 股股票 反对 通过
条件的议案》 比例 0.3402％ 9.2362％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0007％ 0.0182％
议案 2.00 逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
2.01 发行股票的种类和面 股份数 1,474,900 1,474,900
反对 通过
值 比例 1.2581％ 9.2330％
股份数 3,400 3,400
弃权
比例 0.0029％ 0.0213％
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
股份数 1,474,900 1,474,900
2.02 发行方式和发行时间 反对 通过
比例 1.2581％ 9.2330％
股份数 3,400 3,400
弃权
比例 0.0029％ 0.0213％
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
股份数 1,475,400 1,475,400
2.03 发行对象及认购方式 反对 通过
比例 1.2585％ 9.2362％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
3
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
2.04 定价基准日、发行价 股份数 1,475,400 1,475,400
反对 通过
格及定价原则 比例 1.2585％ 9.2362％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
股份数 1,475,400 1,475,400
2.05 发行数量 反对 通过
比例 1.2585％ 9.2362％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
股份数 115,751,929 14,489,375
同意
比例 98.7335％ 90.7050％
股份数 1,481,900 1,481,900 股
2.06 限售期 反对 通过
比例 1.2640％ 9.2768％
股份数 2,900 股 2,900 股
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
股份数 115,773,529 14,510,975
同意
比例 98.7519％ 90.8402％
股份数 1,460,300 1,460,300
2.07 滚存未分配利润安排 反对 通过
比例 1.2456％ 9.1416％
股份数 2,900 股 2,900 股
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
股份数 115,911,129 14,648,575
同意
比例 98.8693％ 91.7016％
股份数 1,322,700 1,322,700
2.08 决议有效期 反对 通过
比例 1.1282％ 8.2802％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
4
股份数 115,911,629 14,649,075
同意
比例 98.8697％ 91.7047％
股份数 1,322,200 1,322,200
2.09 上市地点 反对 通过
比例 1.1278％ 8.2771％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
股份数 115,911,629 14,649,075
同意
比例 98.8697％ 91.7047％
股份数 1,322,200 1,322,200
2.10 募集资金用途 反对 通过
比例 1.1278％ 8.2771％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
股份数 115,758,929 14,496,375
同意
比例 98.7395％ 90.7488％
议案 3.00 审议《关于公司 股份数 1,474,900 1,474,900
2022 年度非公开发行 A 股 反对 通过
股票预案的议案》 比例 1.2581％ 9.2330％
股份数 2,900 2,900
弃权
比例 0.0025％ 0.0182％
股份数 115,772,029 14,509,475
同意
议案 4.00 审议《关于提请 比例 98.7506％ 90.8308％
股东大会批准陕西法士特 股份数 1,443,000 1,443,000
汽车传动集团有限责任公 反对 通过
司免于以要约方式增持公 比例 1.2308％ 9.0333％
司股份的议案》 股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0185％ 0.1358％
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
议案 5.00 审议《关于公司
与特定对象签署<附条件 股份数 1,456,600 1,456,600
反对 通过
生效的非公开发行股份认 比例 1.2424％ 9.1185％
购协议>的议案》
股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0185％ 0.1358％
5
股份数 432,257,477 14,495,875
同意
比例 99.6592％ 90.7457％
议案 6.00 审议《关于公司 股份数 1,456,600 1,456,600
前次募集资金使用情况报 反对 通过
告的议案》 比例 0.3358％ 9.1185％
股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0050％ 0.1358％
股份数 432,257,477 14,495,875
同意
比例 99.6592％ 90.7457％
议案 7.00 审议《关于公司 1,456,600
2022 年度非公开发行 A 股 股份数 1,456,600
反对 股 通过
股票募集资金使用可行性
比例 0.3358％ 9.1185％
分析报告的议案》
股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0050％ 0.1358％
股份数 432,257,477 14,495,875
同意
议案 8.00 审议《关于公司 比例 99.6592％ 90.7457％
2022 年度非公开发行 A 股 股份数 1,456,600 1,456,600
股票摊薄即期回报及采取 反对 通过
填补措施和相关主体承诺 比例 0.3358％ 9.1185％
的议案》 股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0050％ 0.1358％
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
议案 9.00 审议《关于公司
2022 年度非公开发行 A 股 股份数 1,456,600 1,456,600 股
反对 通过
股票涉及关联交易事项的 比例 1.2424％ 9.1185％
议案》
股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0185％ 0.1358％
股份数 432,425,777 14,664,175
同意
比例 99.6980％ 91.7993％
议案 10.00 审议审议《《关
于公司未来三年股东回报 股份数 1,288,300 1,288,300
反对 通过
规划（2022 年-2024 年） 比例 0.2970％ 8.0649％
的议案》
股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0050％ 0.1358％
6
股份数 115,758,429 14,495,875
同意
比例 98.7390％ 90.7457％
议案 11.00 审议《关于提
请股东大会授权董事会全 股份数 1,456,600 1,456,600
反对 通过
权办理本次非公开发行 A 比例 1.2424％ 9.1185％
股股票相关事宜的议案》
股份数 21,700 21,700
弃权
比例 0.0185％ 0.1358％
本次会议第 2、3、4、5、9、11 项议案涉及关联交易，关联
股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司回避表决，上述议案
已经出席会议的非关联股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：吴珲、李佳芯。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴
珲、李佳芯律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符
合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 8 月 25 日
7