证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-56

             秦川机床工具集团股份公司
         第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十六次会议于 2022 年 8 月 14 日以书面方式（直接或电子邮

件）发出会议通知，2022 年 8 月 24 日在公司总部会议室以现场

结合视频会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议的情况

    1.审议通过《2022 年半年度报告全文和摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。
    三、备查文件

                             1
第八届董事会第十六次会议决议

特此公告。




                           秦川机床工具集团股份公司

                                  董   事   会

                                2022 年 8 月 26 日




                       2