证券代码：000837       证券简称：秦川机床   公告编号：2022-62

               秦川机床工具集团股份公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十七次会议于 2022 年 9 月 16 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2022 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
    经审议，董事会同意公司根据募集资金投资项目的投资计划
和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，
使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，以提高募集资金使用效益。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    2、审议通过《关于智能机床公司、秦川数控公司及智能制
造业务整合的议案》。
    为更好地发挥智能机床、数控软件及智能制造三大业务的协
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同效应，公司拟对相关业务进行整合。公司拟收购控股子公司西
安秦川数控系统工程有限公司（简称:秦川数控公司）少数股东
持有的 16.5423%股权，持股比例变为 100%，再以秦川数控公司
评估后的净资产对子公司陕西秦川智能机床研究院有限公司（简
称:智能机床公司）进行增资扩股，公司及控股子公司将合计持
有智能机床公司 88.892%的股权，整合后秦川数控公司将注销，
智能机床公司将主要开展数控系统、工业软件、智能制造系统集
成三大方面业务。该事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的单独披露标准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《内部审计制度（2022 年 9 月修订）》详见同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、备查文件
    第八届董事会第十七次会议决议
    特此公告。




                             秦川机床工具集团股份公司
                                     董   事   会
                                   2022 年 9 月 21 日




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