证券代码：000839              证券简称：中信国安               公告编号：2019-02



              中信国安信息产业股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年
1 月 6 日以书面形式发出，会议于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。
    会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于控股股东中信国
安有限公司延期实施增持公司股份计划的议案》。
    监事会认为：控股股东中信国安有限公司拟实施的增持计划预计不能在原定
期限内完成。本着诚信原则，控股股东中信国安有限公司拟延期实施增持公司股
份计划，除此之外，原增持计划的其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上市
公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规
的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益
的情况。因此，监事会同意控股股东中信国安有限公司提出的延期实施增持公司
股份计划的申请。
    此事项须提交公司股东大会审议，关联股东中信国安有限公司回避表决。
    特此公告。




                                        中信国安信息产业股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年一月十六日