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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-19
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关于控股子公司再次被申请破产清算的提示性公告 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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中信国安现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信国安现发布 |
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2021-10-09
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中信国安2018年度第二期非公开定向债务融资工具兑付完成公告 |
深交所公告，其它 |
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中信国安现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-25
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关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中信国安现发布 |
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2021-09-18
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-09-03
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关于公司部分资产及账户被冻结情况的公告 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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中信国安现发布 |
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2021-08-31
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中信国安现发布 |
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2021-08-24
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中信国安2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-08-18
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关于涉及诉讼、仲裁情况的公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-08-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增加第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于增加第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2021-08-07
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-07-15
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中信国安2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信国安现发布 |
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2021-07-09
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2021-44中信国安第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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中信国安关于年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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中信国安现发布 |
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2021-06-24
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2021-42中信国安第七届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-06-16
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中信国安2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-06-03
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中信国安关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-05-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配议案
5.00 公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
8.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供呼叫中心业务的议案
8.02 关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
8.03 关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其分、子公司在中信银行股份有限公司开展存款业务的议案
8.04 关于北京国安信息科技有限公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案
8.05 关于北京国安信息科技有限公司向中信数字技术有限责任公司采购系统集成项目设备的议案
8.06 关于北京国安信息科技有限公司向湖南中信通信有限公司采购广播电视规划院数据处理服务集群项目设备的议案
8.07 关于北京国安信息科技有限公司向中信网络有限公司采购鲁中监狱等项目设备的议案
8.08 关于北京国安广视网络有限公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务的议案
8.09 关于北京国安广视网络有限公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务的议案
8.10 关于北京国安广视网络有限公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.11 关于北京国安广视网络有限公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案
8.12 关于北京国安广视网络有限公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术运维服务的议案
8.13 关于北京国安广视网络有限公司接受浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术运维服务的议案
8.14 关于公司在中信银行股份有限公司办理借款业务的议案
8.15 关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
9.00 关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向中国外贸金融租赁有限公司融资提供担保的议案
10.00 关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资提供担保的议案
11.00 关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案
12.00 关于拟购买董监高责任险的议案 |
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2021-05-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配议案
5.00 公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
8.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供呼叫中心业务的议案
8.02 关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
8.03 关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其分、子公司在中信银行股份有限公司开展存款业务的议案
8.04 关于北京国安信息科技有限公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案
8.05 关于北京国安信息科技有限公司向中信数字技术有限责任公司采购系统集成项目设备的议案
8.06 关于北京国安信息科技有限公司向湖南中信通信有限公司采购广播电视规划院数据处理服务集群项目设备的议案
8.07 关于北京国安信息科技有限公司向中信网络有限公司采购鲁中监狱等项目设备的议案
8.08 关于北京国安广视网络有限公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务的议案
8.09 关于北京国安广视网络有限公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务的议案
8.10 关于北京国安广视网络有限公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.11 关于北京国安广视网络有限公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案
8.12 关于北京国安广视网络有限公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术运维服务的议案
8.13 关于北京国安广视网络有限公司接受浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术运维服务的议案
8.14 关于公司在中信银行股份有限公司办理借款业务的议案
8.15 关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
9.00 关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向中国外贸金融租赁有限公司融资提供担保的议案
10.00 关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资提供担保的议案
11.00 关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案
12.00 关于拟购买董监高责任险的议案 |
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2021-05-26
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中信国安第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-05-07
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中信国安第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-04-30
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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中信国安现发布 |
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2021-04-27
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中信国安第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-04-15
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中信国安2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信国安现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-25
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中信国安第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-03-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 刘哲先生
1.02 夏桂兰女士
1.03 刘鑫先生
1.04 万众先生
2.00 独立董事选举
2.01 曾会明先生
2.02 张能鲲先生
3.00 监事选举
3.01 刘欣女士
3.02 李晓山先生
4.00 关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-03-09
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中信国安第六届董事会第一百二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-03-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 刘哲先生
1.02 夏桂兰女士
1.03 刘鑫先生
1.04 万众先生
2.00 独立董事选举
2.01 曾会明先生
2.02 张能鲲先生
3.00 监事选举
3.01 刘欣女士
3.02 李晓山先生
4.00 关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-03-04
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中信国安关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2021-03-03
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中信国安第六届董事会第一百二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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