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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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受让中国联通股份实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团
公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权一事，目前，中国联通正
在办理上述股权变更相关手续。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0720
2、每股净资产(元) 4.0348
3、净资产收益率(%) 1.78
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安信息产业股份有限公司2002年度股东大会由本公司董事会召集,现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2003年6月27日上午9：00
2、会议地点：国安大厦三层本公司会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议公司2002年董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年利润分配议案；
5、审议关于增选李雄先生为第二届董事会董事的议案；
6、审议关于变更公司董事的议案；
7、审议关于增选公司独立董事的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于签订第一城施工承包合同的议案；
10、审议关于收购盟固利公司股权的议案；
11、审议关于大通房地产开发公司购买第一城产权式酒店房产的议案；
12、审议关于转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务和所有权益的议案。
三、出席对象
1、2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：北京市朝阳区国安大厦五层本公司证券部
登记时间：2003年6月23日―6月25日
(上午8：30―11：30下午1：30―5：00)
联系人：许前喜宣燕敏
联系电话：010―65008037
传真：010―65061482
邮政编码：100020
五、注意事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、本公司第二届董事会第二十八次会议决议及公告的原稿；
2、本公司第二届监事会第八次会议决议及公告的原稿；
3、本公司第二届董事会第二十六次会议决议及公告的原稿。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人(签字)：
委托日期：二OO三年月日
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2003-05-27
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第二十八次会议于2003年5月26日召开，会议
通过了变更公司董事、增选公司独立董事等议案。
一、公司第二届董事会第二十八次会议于2003年5月26日召开，
会议通过以下议案：
1、变更公司董事、增选公司独立董事。
2、修改公司章程。
3、公司所属香河国安建设开发有限公司与第一城娱乐有限公司签
订《施工承包合同》，由香河建设继续承建第一城的建设工作，合同
总金额为9亿元人民币。
4、公司决定受让中信国安集团公司持有的中信国安盟固利电源技
术有限公司90%的股权。
5、公司所属大通房地产开发公司决定购买第一城娱乐有限公司建
设的第一城内总建筑面积为75212.88平方米的产权式酒店房产用于开
展产权式酒店业务。
6、公司决定将公司在沈阳有线电视项目的权利义务及所有权益
转让给中信国安集团公司，转让价格为26109.32万元。
7、定于2003年6月27日召开2002年度股东大会。
二、公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团
公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权事宜，目前，中国联通正
在办理股权变更相关手续。
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2003-06-20
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股权转让更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年6月19日刊登的有关拟受让的中信国安盟固利电源
技术有限公司的评估结果及股权受让价格更正为：
经北京德祥资产评估有限责任公司评估，盟固利公司截止2003年
3月31日的净资产评估值为9609.89万元。股权受让价格更正为
8648.901万元。
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2003-06-28
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受让股权实施情况 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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一、关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国
安集团公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权事宜。目前，中
国联通正在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更
相关手续。
二、公司于2003年6月27日召开了2002年度股东大会，通过了
以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配议案。
2、增选李雄为第二届董事会董事，常振明、梁玉田、余星
安、赵春明不再担任公司董事职务，增选高潮为公司独立董事。
3、修改公司章程。
4、签订第一城施工承包合同。
5、收购盟固利公司股权。
6、大通房地产开发公司购买第一城产权式酒店房产。
7、转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务和所有权益。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 6.88
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-21
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修改《公司章程》 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司于2004年4月20日召开了2003年年度股东大会。通过了以下
决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。
三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。
四、审议通过了公司2003年度利润分配议案。
五、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
六、审议通过了关于监事会换届选举的议案。
七、审议通过了关于及《董事会议事规则》的
议案。
八、审议通过了关于调整募集资金用途的议案。
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2003-07-08
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2003.07.08是中信国安(000839)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-08
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2003.07.08是中信国安(000839)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-20
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2002.05.20是中信国安(000839)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-06-19
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有关股权受让的定价情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经公司于2003年5月26日召开的第二届董事会第二十八次会议通过，
公司拟受让中信国安集团公司持有的中信国安盟固利电源技术有限公
司90%股权，价格拟定为9609.89万元。公司所属大通房地产开发公司
拟购买第一城公司建设的第一城内总建筑面积为75212.88平方米的产
权式酒店房产用于开展产权式酒店业务，购买价格拟定为51281.16万
元。
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2003-07-26
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受让股份实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2001年12月25日召开的2001年第二次临时股东大会审议通
过了关于由公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集
团公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权的议案。
目前，中国联通正在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上
述股权变更相关手续 |
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1997-09-22
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1997.09.22是中信国安(000839)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.09: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1997-09-26
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1997.09.26是中信国安(000839)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.09: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1997-09-25
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1997.09.25是中信国安(000839)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.09: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1997-09-26
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1997.09.26是中信国安(000839)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.09: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1997-10-31
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1997.10.31是中信国安(000839)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.09: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1997-09-23
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1997.09.23是中信国安(000839)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.09: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1997-09-26
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1997.09.26是中信国安(000839)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.09: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2005-03-15
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2003-11-29
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受让中国联合通信有限公司股份实施进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2001年12月25日召开的2001年第二次临时股东大会审议
通过了关于由公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安
集团公司持有的中国联合通信有限公司（以下简称“中国联通”）
1.8%股权的议案。目前，中国联通正在根据工商行政管理法律、法规
的规定办理上述股权变更相关手续。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.2444
2、每股净资产(元) 4.2071
3、净资产收益率(%) 5.81
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2003-12-27
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受让中国联通股份实施进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于由公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集
团公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权事宜，目前，中国联通
正在办理股权变更相关手续。
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2003-12-06
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第二届董事会第三十二次会议于2003年12月5日召开，会议
审议并一致通过了关于香河建设与国安电气签订建设工程施工合同的
议案：
公司控股子公司香河国安建设开发有限公司拟与北京国安电气总
公司签署《建设工程施工合同》，由国安电气承包“第一城智能弱电
工程”，合同价款为2,976.29万元，根据工程进度逐步投入。
本次交易属。
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2003-03-29
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子公司受让中国联通股权进展 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公司
持有的中国联合通信有限公司1.8%股权的变更手续正在办理之中。
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2003-03-01
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子公司受让中国联通股份进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司控股子公司中信国安通信有限公司受让中信国安集团公司持
有的中国联合通信有限公司1.8%股权。目前，中国联通正在办理上述
股权变更相关手续。
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2003-03-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益（元） 0.27
2、每股净资产（元） 3.96
3、净资产收益率（%） 6.91
二、10派1元（含税）。
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