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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-06
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1997年年度送股，10送4登记日 ，1998-05-12 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度送股，10送4除权日 ，1998-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增6登记日 ，1998-05-12 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增6转增上市日 ，1998-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增6除权日 ，1998-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度送股，10送4送股上市日 ，1998-05-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安信息产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会由董事会召集，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2004年12月27日上午9：00
2、会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议关于收购青海中信国安科技发展有限公司51%的股权的议案；
2、审议关于中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合同的议案。（该事项已经2004年6月24日召开的第三届董事会第四次会议审议，相关公告详见2004年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）
三、出席对象
1、2004年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部
登记时间：2004年12月20日－12月22日
（上午8：30－11：30 下午1：30－5：00）
联系人：陈玲、高琳琳
联系电话：010－65082288-603
传真：010－65061482
邮政编码：100020
五、注意事项：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、本公司第三届董事会第九会议决议及公告的原稿；
2、本公司关联交易公告的原稿。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二00四年十一月二十五日
附：授权委托书授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-11-26
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中信国安拟受让中信国安集团公司所持有的青海中信国安科技发
展有限公司51%股权，受让价格以经评估的青海国安公司截至2004年
10月31日的净资产值70,859.36万元为基础确定，为36,138.27万元。
中信国安第三届董事会第九次会议于2004年11月25日召开，通
过了如下决议：
一、关于收购青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案。
二、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2004年12月27日上午9：00
会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
会议审议事项
1、审议关于收购青海中信国安科技发展有限公司51%的股权的议
案；
2、审议关于中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合
同的议案。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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(000839)中信国安:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安信息产业股份有限公司2003年年度股东大会由董事会召集,现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2004年4月20日上午9：00
2、会议地点：国安大厦三层会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配议案；
(5)审议关于董事会换届选举的议案；
(6)审议关于监事会换届选举的议案；
(7)审议关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
(8)审议关于调整募集资金用途的议案。
三、出席对象
1、2004年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的局面委托书和持股凭证。
2、登记地点：北京市朝阳区国安大厦五层本公司证券部
登记时间：2004年4月15日-4月16日
(上午8：30-11：30 下午1：30-5：00)
联系人：陈玲、高琳琳
联系电话：010-65082288-603
传真：010-65061482
邮政编码：100020
五、注意事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、本公司第二届董事会第三十五会议决议及公告的原稿；
2、本公司第二届监事会第十次会议决议及公告的原稿。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二00四年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2003年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人(签字)：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-03-18
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-15 |
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2004-02-03
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关于受让中国联通股份实施进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团
公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权的事宜，截止目前，中国
联通正在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关
手续。
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1801
2、每股净资产(元) 4.1429
3、净资产收益率(%) 4.35
二、不分配，不转增 |
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2003-09-27
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关于受让中国联通股份实施进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公
司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权。目前，中国联通正在办
理上述股权变更相关手续 |
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2003-08-30
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受让股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2001年12月25日召开的2001年第二次临时股东大会审议
通过了关于由公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安
集团公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权的议案。目前，中国
联通正在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关
手续 |
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2004-06-11
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2003年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2003年度利润分配方案为：每10股派1元现金（含税）；
二、股权登记日为：2004年6月17日，除息日为：2004年6月18
日。
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2004-05-29
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关于受让中国联合通信有限公司股份实施进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2001年12月25日召开的2001年第二次临时股东大会审议
通过了关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集
团公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权的议案。目前，中国联
合通信有限公司已经办理完上述股权变更相关工商登记手续。
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2004-06-26
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第三届董事会第四次会议公告暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第三届董事会第四次会议于2004年6月24日召开，会议审议
了关于公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合
同的议案。
本次交易属于关联交易。
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2004-06-30
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董事会更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年6月26日刊登了公司第三届董事会第四次会议公告
暨关联交易公告，其中个别录入数据有误，现对有关事项更正如下：
原公告中所述：公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司向中
信国安盟固利动力科技有限公司销售钴酸锂，“预计2004年销售量不
超过7500公斤”应更正为“预计2004年销售量不超过75000公斤”，
总金额仍为约1500万元-2925万元。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) 3.71
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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受让股份实施进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团
公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权。目前，中国联通正在
根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关手续 |
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2004-04-30
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关于受让股份实施进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团
持有的中国联合通信有限公司1.8%股权事宜。截止目前，中国联通正
在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关手续。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0728
2、每股净资产(元) 4.3110
3、净资产收益率(%) 1.69 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.37
3、净资产收益率(%) 5.26
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2004-12-28
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信国安于2004年12月27日召开了2004年第一次临时股东大会。大会审议通过了以下决议：
1、收购青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案。
受让价格以经评估的青海中信国安截至2004年10月31日的净资产值70,859.36万元为基础确
定，为36,138.27万元。
2、中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合同的议案。
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2004-12-18
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关联交易之独立财务报告 |
深交所公告，其它 |
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中信国安于2004年11月26日刊登了关于收购青海国安51%股权的关联交易公
告，并将于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会。现中信国安聘请的
北京金美林投资顾问有限公司为上述关联交易出具了独立财务顾问报告，认为上
述关联交易符合相关法律、法规的规定。
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2004-12-23
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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中信国安控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司经与中国中信集团公司协商，自2004年
2月1日起，按双方协商确定的服务协议框架内容向中信集团提供客户服务中心运营服务。北京鸿
联与中信集团于2004年12月10日就上述交易正式签订了《客户服务中心运营服务协议》，确定至
2004年12月31日的运营服务总价款为3,729万元。上述事项为。
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2002-12-31
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2002.12.31是中信国安(000839)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-04-26
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受让中国联通股份实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团
公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权一事，目前，中国联通正
在办理上述股权变更相关手续。
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