证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-15
中信国安信息产业股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）为中信
银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务；鸿
联九五向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务；公
司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）向中信国安城市发
展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务；国安科技向中信国安第一城国
际会议展览有限公司提供弱电工程服务；国安科技与中信建设有限责任公司签订
安安哥拉 IGEO 机房工程及安哥拉 KK 项目服务合同；国安科技向中信建设有限责
任公司销售安哥拉地质调查定位系统；公司所属中信国安广视网络有限公司（以
下简称“国安广视”）向长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽
带网络有限责任公司和湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、
OTT 增值业务服务和广告业务服务；国安广视向北京盛世辉科技有限公司提供市
场推广服务、广告业务服务等；国安广视接受湖北省广播电视信息网络股份有限
公司提供的市场推广服务；国安广视接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服
务；国安广视接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务；国安广视向北京盛
世辉科技有限公司销售电商业务；公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国
安集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联交易。以上日常关联交易 2019
年预计发生总金额约为 170,594.22 万元人民币，去年同类交易实际发生总金额
为 132,604.90 万元人民币。
1
1、2019 年 4 月 24 日，公司召开的第六届董事会第七十二次会议审议通过
了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。相关子议案表决情况如下：
(1)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议
案》。
(2)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案》。
(3)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
建设有限责任公司提供安哥拉 IGEO 机房工程服务的议案》。
(4)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案》。
（5）会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案》。
（6）会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案》。
(7)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向长沙
国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服
务的议案》。
(8)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向浏阳
国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服
务的议案》。
(9)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向湖北
省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务
服务的议案》。
（10）会议审议并以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向北
京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务 、广告业务服务的议案》。
（11）会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司接受
湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案》。
(12)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司接受中
企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案》。
2
（13）会议审议并以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司接受
北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案》。
(14)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案》。
（15）会议审议并以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向北
京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案》。
（16）会议审议并以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司与中信
集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交
易》。
事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事
会审议。
审议议案 1、2、3、4、12、14 项时，关联董事罗宁回避了表决；审议议案
7、8、9、11 项时，关联董事廖小同回避了表决；审议议案 5、6 项时，关联董
事罗宁、夏桂兰、李建一、张荐昕、秦永忠、刘鑫、李向禹回避了表决；审议议
案 10、13、15 项时，关联董事罗宁、孙璐回避了表决；审议议案 16 项时，关联
董事罗宁、夏桂兰、李建一、张荐昕、秦永忠、刘鑫、孙璐、庄宇、廖小同、李
向禹回避了表决。以上关联董事属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1
条第二、三项规定的情形。
2、此事项须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东
中信国安有限公司及上述持有公司股份的关联自然人股东应回避表决。股东大会
事项另行通知。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交 合同签订金 截至披露日
关联交易 上年发生金
关联人 关联交易内容 易定价 额或预计金 已发生金额
类别 额(万元)
原则 额(万元) (万元)
客户服务、外包服
中信银行股份有限公
务、市场推广服 市场价 130,000 27,100.38 102,948.16
司
务、短信群发服务
向关联人提
中信保诚人寿保险有 呼叫中心业务、电话
供劳务 市场价 400 90.77 610.59
限公司 中心外包服务
中信建设有限责任公 安哥拉 IGEO 机房
市场价 34.3 万美金 0 0
司 工程
3
中信建设有限责任公 295.26 万
安哥拉 KK 项目 市场价 150 万美金 0
司 美元
中信国安第一城国际
弱电工程 市场价 320.3 15.94 0
会议展览有限公司
中信国安城市发展控
股有限公司及其下属 弱电工程 市场价 1,058.4 4.67 369.05
公司
技术服务、OTT 增值
长沙国安广播电视宽
业务服务、广告业务 市场价 908 98 599.14
带网络有限公司
服务
技术服务、OTT 增值
浏阳国安广电宽带网
业务服务、广告业务 市场价 354 39 230.80
络有限责任公司
服务
技术服务、OTT 增值
湖北省广播电视信息
业务服务、广告业务 市场价 11,686 1,250 5,009.48
网络股份有限公司
服务
北京盛世辉科技有限 市场推广服务 、广
市场价 500 0 0
公司 告业务服务
约 约
小计
146,461.51 28,598.76 111,752.10
湖北省广播电视信息
市场推广服务 市场价 10,286 1,299 5,013.68
网络股份有限公司
接受关联人 中企网络通信技术有
租赁服务 市场价 1,137 304 848
提供的劳务 限公司
北京盛世辉科技有限
研发服务 市场价 120 0 0
公司
小计 11,543 1,603 5,861.68
中信建设有限责任公 安哥拉地质调查
市场价 31.3 万美金 0 0
司 定位系统
向关联人销
售产品、商品 北京盛世辉科技有限
电商业务 市场价 2,380 11 0
公司
小计 约 2,589.71 11 0
中信集团有限公司及
其子公司、中信国安
其他 日常关联交易 市场价 10,000 0 0
集团有限公司及其子
公司
4
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
关联交 关联交易内 实际发生金 预计金额（万 生额占 生额与
关联人 披露日期及索引
易类别 容 额（万元） 元） 同类业 预计金
务比例 额差异
客户服务、外 2018 年 4 月 19 日、
中信银行股 包服务、市场 12 月 20 日，公告
102,948.16 123,200 42.51% -16.41%
份有限公司 推广服务、短 编号：2018-11、
信群发 2018-55
中信保诚人 呼叫中心业 2018 年 4 月 19 日、
12 月 20 日，公告
寿保险有限 务、电话中心 610.59 800 0.25% -23.68%
编号：2018-11、
公司 外包服务 2018-55
国安社区（北 2018 年 4 月 19 日，
呼叫中心业
京）科技有限 483.11 400 0.20% 20.78% 公告编号：
务
公司 2018-11
中信国安城 2018 年 4 月 19 日，
市发展控股 弱电项目 369.05 1,950 0.59% -81.07% 公告编号：
有限公司 2018-11
2018 年 4 月 19 日，
中信建设有 安哥拉 KK 项 310 万
295.26 美元 3.20% -4.75% 公告编号：
限责任公司 目 美元
2018-11
中信国安第
弱电工程服 2018 年 4 月 19 日，
向关联 一城国际会
人提供 务及系统工 0 860 0 -100% 公告编号：
议展览有限
劳务 程服务 2018-11
公司
长沙国安广 技术服务、
2018 年 4 月 19 日，
播电视宽带 OTT 增值业务
599.14 942 2.83% -36.40% 公告编号：
网络有限公 服务、广告业
2018-11
司 务服务
浏阳国安广 技术服务、
2018 年 4 月 19 日，
电宽带网络 OTT 增值业务
230.80 262 1.09% -11.91% 公告编号：
有限责任公 服务、广告业
2018-11
司 务服务
湖北省广播 技术服务、
2018 年 4 月 19 日，
电视信息网 OTT 增值业务
5,009.48 6,401 23.69% -21.74% 公告编号：
络股份有限 服务、广告业
2018-11
公司 务服务
通信服务和 2018 年 4 月 19 日，
中信网络有
卫星信道出 27.31 210.80 100% -87.04% 公告编号：
限公司
租服务 2018-11
约 约
小计
112,262.52 137,102.80
5
亦非云互联 2018 年 4 月 19 日、
系统开发和 12 月 20 日，公告
网技术（上 1,587.34 5,650.75 100% -71.91%
集成服务 编号：2018-11、
海）有限公司 2018-55
湖北省广播 2018 年 4 月 19 日、
电视信息网 市场推广服 12 月 20 日，公告
接受关 5,013.68 4,914 100% 2.03%
络股份有限 务 编号：2018-11、
联人提 2018-55
公司
供的劳
务 中信国安盟 水电及房屋、 2018 年 4 月 19 日，
固利电源技 土地、电力设 3,664.02 3,337.36 100% 9.79% 公告编号：
术有限公司 施租赁 2018-11
2018 年 4 月 19 日，
世纪爱晚投 财务顾问服
943.4 1,000 100% -5.66% 公告编号：
资有限公司 务
2018-11
小计 11,208.44 14,902.11
天津国安盟
向关联 2018 年 4 月 19 日，
固利新材料
购买原材料 9,133.94 25,100 100% -63.61% 公告编号：
方采购 科技股份有
2018-11
原材料 限公司
向关联 湖北省广播
2018 年 4 月 19 日，
人销售 电视信息网
机顶盒 0 9,268 0 -100% 公告编号：
产品、 络股份有限
2018-11
商品 公司
公司在进行 2018 年度关联交易预计前，基于业务需要、合作关系和交易对方实际
履约能力对可能发生的关联交易进行了评估。在关联交易执行过程中，特别是在公
司业务转型期间，受行业政策、市场竞争、技术实现、商务谈判等多方面原因，部
公司董事会对日常关联 分业务开展未达预期：（1）公司与中信保诚人寿保险有限公司、国安社区（北京）
交易实际发生情况与预
科技有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安第一城国际会议展览有
计存在较大差异的说明
（如适用） 限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限
公司、中信网络有限公司、亦非云互联网技术（上海）有限公司、天津国安盟固利
新材料科技股份有限公司实际发生金额超出或低于年度预计金额；（2）公司未与湖
北省广播电视信息网络股份有限公司签署商品采购协议。
公司独立董事对日常关 公司对 2018年度实际发生的日常关联交易与预计存在差异的说明解释符合市场行
联交易实际发生情况与 情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
预计存在较大差异的说 符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定，遵循了“公平、公正、公允”
明（如适用） 的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
6
二、关联方介绍和关联关系
（一）中信银行股份有限公司
1、基本情况：注册资本为 4,893,479.6573 万元，注册地址为北京市东城区
朝阳门北大街 9 号，法定代表人李庆萍，主营业务为保险兼业代理业务；吸收公
众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理
黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境
外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 60,667.14 亿元，净资产
4,366.61 亿元；2018 年度经审计的营业收入为 1,648.54 亿元，归属于股东的净
利润为 445.13 亿元。
2、关联关系：中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。
中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项
规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中信银行股份有限公司依法存续、经营情况及财务状况
正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（二）中信保诚人寿保险有限公司
1、基本情况：注册资本为 236,000 万元，注册地址为北京市朝阳区东三环
中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 16 层 01-16 号单元及 5 层 01、02、07-10、
15、16 号单元，法定代表人黎康忠（NICOLAOS ANDREAS NICANDROU），主营业
务为在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务
（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；
二、上述业务的再保险业务。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 643.05 亿元，净资产 48.79
亿元；2017 年度经审计的营业收入为 141.14 亿元，归属于股东的净利润为 10.51
亿元。
2、关联关系：中信保诚人寿保险有限公司系中国中信集团有限公司控股子
公司。中信保诚人寿保险有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
7
条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中信保诚人寿保险有限公司依法存续、经营情况及财务
状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（三）中信国安城市发展控股有限公司
1、基本情况：注册资本为 500,000 万元，注册地址北京市房山区阎村镇阎
富路环岛西侧 205 米，法定代表人刘鑫,经营范围为技术转让、技术咨询、技术
服务；投资咨询；资产管理；物业管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性
演出）；承办展览展示活动；销售机械设备、电子产品；出租办公用房；企业
管理咨询；演出经纪；集中养老服务。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 411.16 亿元，净资产 64.71
亿元；2017 年度经审计的营业收入为 234.28 亿元，归属于股东的净利润为 4.71
亿元。
2、关联关系：中信国安城市发展控股有限公司系中信国安集团有限公司控
股子公司，中信国安城市发展控股有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中信国安城市发展控股有限公司依法存续、经营情况及
财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（四）中信建设有限责任公司
1、基本情况：注册资金 663,700 万元，法定代表人陈晓佳，注册地址为北
京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 B 座 27 层，公司主要经营：对外派遣
境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；
工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施
工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品
的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上述
业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工
程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查；城市园林绿化管理；销售食用农产品、
饲料；销售食品。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 444.02 亿元，净资产 110.34
亿元；2018 年度经审计的营业收入为 96.42 亿元，归属于股东的净利润为 13.61
亿元。
8
2、关联关系：中信建设有限责任公司系中国中信集团有限公司全资子公司。
中信建设有限责任公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第二项
规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中信建设有限责任公司依法存续、经营情况及财务状况
正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（五）中信国安第一城国际会议展览有限公司
1、基本情况：注册资本为 20,000 万元，法定代表人刘鑫，注册地址香河县
经济技术开发区，经营范围为承办、组织国际、国内各类会议、论坛、比赛及展
览活动；组织国内外商务考察、培训活动；从事旅游、娱乐、商业、康体健身及
相关配套服务，物业服务；接待文艺演出、文化交流活动；日用百货、文具、海
产品、水果、蔬菜、预包装食品、散装食品批发、零售；美容美发美体服务；酒
店管理；住宿、餐饮服务；广告代理、发布；汽车租赁；停车场服务；牲畜、家
禽籽种的繁育，观赏动物的饲养。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 86.37 亿元，净资产-42.3
亿元；2017 年度经审计的营业收入为 1.61 亿元，归属于股东的净利润为-6.52
亿元。
2、关联关系：中信国安第一城国际会议展览有限公司系中信国安集团有限
公司控股子公司，中信国安第一城国际会议展览有限公司符合《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中信国安第一城国际会议展览有限公司依法存续、经营
情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（六）湖北省广播电视信息网络股份有限公司
1、基本情况：注册资本为 68,124.90 万元，注册地址为武汉经济技术开发
区工业区，法定代表人王彬，主营业务经营范围有线数字电视产业的投资及运营
管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和
销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视
专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修；有线电视系统设计、
安装、有线电视技术咨询服务；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的
互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务、平
安城市、数字城市、智慧城市(乡村)建设、社会管理创新平台建设及运营服务；
9
数据处理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发
与服务；通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售，代办电信业
务等；家用电器、预包装食品、日用百货的批发零售与网上经营；电子商务、电
视商城的建设与运营；物业管理；大型活动的组织服务；会议会展服务；电视购
彩；企业营销策划，信息咨询(国家专项规定项目除外)；产业投资；对金融、工
农商、服务行业的项目投资及管理；受托资产管理；投资咨询服务。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 94.59 亿元，净资产 58.64
亿元；2017 年度经审计的营业收入为 26.12 亿元，归属于股东的净利润为 3.35
亿元。
2、关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任湖北省广播电视信息网络股
份有限公司董事。湖北省广播电视信息网络股份有限公司符合《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：湖北省广播电视信息网络股份有限公司依法存续、经营
情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（七）长沙国安广播电视宽带网络有限公司
1、基本情况：注册资本为 18384.95 万元，注册地址为长沙市雨花区湘府东
路 989 号，法定代表人余江，主营业务为通信设备租赁；信息服务业务（不含固
定电话信息服务和互联网信息服务）；家政服务；软件技术服务；信息系统集成
服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；经营保险代理业务；数据处理和存储
服务；软件开发；视频点播服务；房地产信息咨询；代理收取保险费；代理销售
保险产品；综合布线；广告设计；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广
播电视传输设施安装；管道工程施工服务；广播电视及信号设备的安装；保安监
控及防盗报警系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；广播系统工程服务；
互联网信息服务、接入及相关服务；粮油、预包装食品、非酒精饮料及茶叶、果
品及蔬菜、百货、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材、汽车、摩托车
及零配件、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料、国产酒类的零售；
保健食品、农产品、进口酒类的销售；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；
管道设施、监控系统工程的安装服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 5.48 亿元，净资产 3.93
亿元；2018 年度经审计的营业收入为 2.11 亿元，归属于股东的净利润为
10
0.02 亿元。
2、关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任长沙国安广播电视宽带网络
有限公司董事。长沙国安广播电视宽带网络有限公司符合《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：长沙国安广播电视宽带网络有限公司依法存续、经营情
况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（八）浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
1、基本情况：注册资本为 7,200 万元，注册地址为浏阳市广电中心，法定
代表人王文，主营业务为有线电视网络规划、建设、管理、运营、维护；广播电
视基本业务、广播电视扩展业务；付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、
电视会议、视频点播等信息服务；广播电视增值业务；广告（不含固定形式广告）
设计、制作、发布、代理；综合布线工程的设计、施工，电视监控系统及防盗报
警装置工程设计、施工与维护，智能化信息系统集成；组建集团专网、国际互联
网业务、多媒体、高速线路的出租等业务；网络相关设备、器材和软件开发、销
售；卫星电视地面接收设施安装。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 2.19 亿元，净资产 1.17
亿元；2018 年度经审计的营业收入为 0.53 亿元，归属于股东的净利润为
0.02 亿元。
2、关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任浏阳国安广电宽带网络有限
责任公司董事。浏阳国安广电宽带网络有限责任公司符合《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：浏阳国安广电宽带网络有限责任公司依法存续、经营情
况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（九）中企网络通信技术有限公司
1、基本情况：注册资本为 8462 万元，注册地址为北京市朝阳区建国门外大
街 19 号 5 号楼 3-5 层，法定代表人罗宁，主营业务为信息服务业务、因特网数
据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、国内因特网虚拟专用网业务
（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 02 月 24 日）；系统集成；技术进出
口、货物进出口、代理进出口；从事计算机硬件软件及辅助设备、通信设备、电
子产品的批发（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家
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有关规定办理申请手续）；计算机技术培训；网络信息技术和计算机技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；研究开发远程电子教育软件；销售
自行研发软件产品并提供售后服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 3 亿元，净资产 0.14 亿元；
2018 年度经审计的营业收入为 7.9 亿元，归属于股东的净利润为 0.15 亿元。
2、关联关系：本公司董事长罗宁先生兼任中企网络通信技术有限公司董事
长。中企网络通信技术有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中企网络通信技术有限公司依法存续、经营情况及财务
状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
（十）北京盛世辉科技有限公司
1、基本情况：注册资本为 146.0752 万元，注册地址：北京市海淀区宝盛南
路 1 号院 20 号楼 901，法人代表马燕黎，公司主营业务：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，
PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；基
础软件服务；应用软件服务；委托加工计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电
子产品、机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、自行开发后的产
品、电子产品、机械设备；销售食品；经济贸易咨询。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 346.32 万元，净资产-466.91
万元；2018 年度经审计的营业收入为 198.82 万元，归属于股东的净利润为
-287.14 万元。
2、关联关系：本公司董事长罗宁先生兼任北京盛世辉科技有限公司董事、
本公司董事孙璐先生于过去十二个月内，曾兼任北京盛世辉科技有限公司董事。
北京盛世辉科技有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三
项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：北京盛世辉科技有限公司依法存续、经营情况及财务状
况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
三、关联交易主要内容
（一）公司日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的接受
及提供劳务、购买原材料、销售商品等。定价政策和定价依据依照公平公正的原
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则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协
议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定
的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定
执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
本年度新增的关联交易为公司所属国安科技向中信建设有限责任公司提供
安哥拉 IGEO 机房工程服务及销售安哥拉地质调查定位系统；国安广视接受中企
网络通信技术有限公司租赁服务；国安广视接受北京盛世辉科技有限公司市场推
广服务 、广告业务服务并向其提供研发服务及销售电商业务。
我公司目前的核心业务为有线电视网络运营，需要强大的系统集成及软硬件
服务支撑，以上关联交易也是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常
的生产、经营需要，就目前公司发展情况而言是必要的，预计在未来一段时间内
还会持续进行。
（二）关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购或服务发生时
具体签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）与关联方进行交易是为了以公司的技术优势及相关关联方的资源优势
结合为基础，扩大新兴业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有
率和盈利能力。
（二）上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、
交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损
害上市公司利益。
（三）公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上
述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事事前对上述关联交易进行了审查，同意提交董事会审议，并发表独
立意见，认为上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和
发展战略要求，以市场价格作为定价依据，遵循了“公平、公正、公允”的原则，
关联董事依法回避了表决，董事会表决程序合法、合规，不存在损害公司及其股
东、特别是中小股东利益的行为。
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六、备查文件目录
（一）第六届董事会第七十二次会议决议
（二）独立董事事前认可的书面文件
（三）独立董事意见
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
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