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公司公告

中信国安:监事会决议公告2021-04-30  

                          证券代码:000839                  证券简称:中信国安            公告编号:2021-24



                 中信国安信息产业股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知于 2021 年 4 月 18 日以书面形式发出。
    2、监事会会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。
    3、会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。
    4、监事会会议由监事会主席刘欣主持。
    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章
程规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、会议审议并以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2020 年度监事
会工作报告》(详见巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》)。
    2、会议审议并以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》。
    3、会议审议并以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2020 年度利润
分配预案》(详见巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》
2021-26)。
    公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-2,634,587,590.02元,
2020 年 度 母公 司 报表 净 利润 为 -1,173,078,941.34 元 ,加 年 初未 分 配利 润 及其 他
1,110,760,753.88元,2020年末母公司可供股东分配的利润为-62,318,187.46元。
    鉴于公司在 2020 年度亏损,2020 年末母公司可供股东分配的利润为负数,公
司 2020 年度利润分配预案为:公司 2020 年拟不派发现金红利,不送红股,不以
公积金转增股本。
    监事会认为:公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及公司章程的规定,符合公司实际经营发展情况。
       4、会议审议并以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2020 年年度报
告及摘要》(详见巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》
2021-25)。
       经审核,监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司
2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       以上 1 至 4 项议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开事项另行通知。
       5、会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2020年度内部控
制评价报告》(详见巨潮资讯网披露的《公司2020年度内部控制评价报告》)。
       监事会认为:公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本
规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报
告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目
前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的
贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时,提高公司经营效
率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实
的。
       6、会议审议并以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于会计政策变更
的议案》(巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》2021-28)。
       监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计
准则第 21 号-租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)进行的合理变更,符合相关规
定和公司实际情况,变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
       7、会议审议并以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2021 年第一季
度报告》(详见巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度报
告正文》2021-32)。
       经审核,监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司 2021
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    8、会议审议并以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于会计差错更正
的议案》(详见巨潮资讯网《关会计差错更正的公告》2021-29)。
    监事会认为,公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合
法律、法规以及《公司章程》等的有关规定,公司本次对前期会计差错进行更正
符合《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、 《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等
相关规定,更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况,
本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      中信国安信息产业股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月二十九日