证券代码：000839                证券简称：中信国安               公告编号：2021-35


                 中信国安信息产业股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2021 年 5 月 18 日以书面形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯方式召开。
    3、会议应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。
    4、会议由刘哲董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议并以6票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为控股子公司北京国
安广视网络有限公司向中国外贸金融租赁有限公司融资提供担保的议案。
    公司控股子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向中国
外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）申请 3 亿元融资，期限为 3 年，
公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保，并由公司全资子公司视京呈通
信（上海）有限公司（以下简称“视京呈”）对上述融资提供连带责任保证担保作为
增信措施。上述融资目前本金余额（扣除保证金）为 14,833.83 万元。现国安广视
与外贸租赁公司协商延期支付融资租赁租金，期限延长为 4 年 6 个月，由公司、视
京呈继续提供连带责任保证担保，并由公司提供所持山东广电控股集团有限公司
1.1898%股权质押作为增信措施。为支持国安广视发展，董事会同意公司、视京呈继
续为国安广视与外贸租赁公司签署的编号为 ZMZ-2018-0096 的《融资租赁合同》和
编号为 ZMZ-2018-0096-02 的《融资租赁合同变更协议》、编号为 ZMZ-2018-0097 的
《融资租赁合同》和编号为 ZMZ-2018-0097-02 的《融资租赁合同变更协议》项下融
资提供连带责任保证担保，并由公司以所持山东广电控股集团有限公司 1.1898%股权
提供质押担保作为增信措施。
    2、会议审议并以6票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为控股子公司北京国
安广视网络有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资提供担保的议案。
    国安广视曾向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁公司”）
申请 2 亿元融资，期限为 3 年，公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保
并质押所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司 46.43%股权作为增信措施。上述融
资目前本金余额（扣除保证金）为 6,828.57 万元。现国安广视与远东租赁公司协商
延期支付融资租赁租金，期限延长至 3 年 7 个月，由公司继续提供连带责任保证担
保，并由公司以所持浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 49%股权提供质押担保作为
增信措施。为支持国安广视发展，董事会同意公司继续为国安广视与远东租赁公司
签署的编号为 FEHTJ18D29571C-L-01、FEHTJ18D29REKE-L-01、FEHTJ18D29A95R-L-01、
FEHTJ18D29AVFE-L-01 的《售后回租赁合同》以及编号为 FEHTJ18D29571C-C-07、
FEHTJ18D29REKE-C-04、FEHTJ18D29A95R-C-04、FEHTJ18D29AVFE-C-05 的《补充协议》
提供担保项下融资提供连带责任保证担保，并由公司以所持浏阳国安广电宽带网络
有限责任公司 49%股权提供质押担保作为增信措施。
    3、会议审议并以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于为控股子公司北京
鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案。
    为支持控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）
业务发展，董事会同意公司为鸿联九五在华夏银行 1 亿元贷款提供连带责任保证，
期限不超过 2 年。同时，鸿联九五子公司广东鸿联九五信息产业有限公司以其所持
深圳市福田区天安车公庙工业区天经大厦 F3.8.6D 作为抵押物，鸿联九五子公司四川
小麦飞扬科技有限公司以其所持成都青羊区广复路 239 号 31 栋 1 层 1 号作为抵押物。
    （议案 1-3 相关内容详见《为控股子公司提供担保担保公告》2021-37）
    4、会议审议了关于拟购买董监高责任险的议案。
    为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级
管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司
和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公
司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险，具体方案为：
    投保人：中信国安信息产业股份有限公司
    被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    赔偿限额：不超过 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    保费金额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    保险期限：36 个月（可每年续保或重新投保）
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决。
    董事会将本项议案提交股东大会审议，并提请股东大会在上述权限内授权管理
层办理具体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定
保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高
责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    （议案 4 相关内容详见《关于拟购买董监高责任险的公告》2021-38）
    议案 1-4 需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、会议审议并以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2020 年年
度股东大会的议案。
    公司将于 2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 2 点在北京市朝阳区关东店北街 1
号国安大厦 3 层会议室召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 9 日。
    （议案 5 相关内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》2021-39）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年五月二十五日