证券代码：000839              证券简称：中信国安             公告编号：2021-38


               中信国安信息产业股份有限公司
               关于拟购买董监高责任险的公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 5 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第三次会
议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，
降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范
围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司
治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理
人员及其他责任人员购买责任保险。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，上述事项需提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公告。
    相关情况如下：
    一、董监高责任险具体方案
    投保人：中信国安信息产业股份有限公司
    被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    赔偿限额：不超过 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    保费金额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    保险期限：36 个月（可每年续保或重新投保）
    董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理具体董监高责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、
保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    经审核，我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险
有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级
管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议程序合法，
关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。
    三、备查文件目录
    1、第七届董事会第七次会议决议
    2、第七届监事会第三次会议决议
    3、独立董事意见
    特此公告。


                                    中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                           二〇二一年五月二十五日