证券代码：000839          证券简称：ST 国安                 公告编号：2022-62



           中信国安信息产业股份有限公司
         第七届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2022 年 10 月 29 日以书面形式发出。
    2、本次会议于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式召开。
    3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
    4、会议由夏桂兰董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
    二、董事会会议审议表决情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行
北京分行申请办理借新还旧业务的议案》。
    董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过 17,000 万元的流动资
金贷款（借新还旧），期限不超过 1 年，专项用于偿还编号为 1490210139（BC）
合同项下借款人所欠贷款本金。担保方式为：（1）以公司所有的位于北京市丰台
区东木樨园 9 号楼地下 1 层至地上 2 层商业用房产（不动产权证编号：京（2017）
丰不动产权第 0066076 号，建筑面积 10120.09 平方米）作抵押担保；（2）以北
京汇泽房地产开发有限责任公司所有的位于海淀区三才堂甲 42 号院 1 号楼-1 层
1 单元 F102（房产证编号：京（2019）海不动产权第 0030528 号）、海淀区三才
堂甲 42 号院 2 号楼-1 层 5 单元 F101（房产证编号：京（2019）海不动产权第
0030531 号）、海淀区三才堂甲 42 号院 2 号楼-1 层 5 单元 F102（房产证编号：
京（2019）海不动产权第 0030530 号）共三套房产作抵押担保；（3）以公司所有
的周口国安广播电视网络传输有限公司 49%股权作质押担保。贷款和担保的具体
条款以最终签订的合同及相关法律文件为准。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向浦发银行
北京分行申请办理贷款展期的议案》。
    董事会同意公司在浦发银行北京分行继续办理授信业务，额度 1.1658 亿元，
用于展期，展期金额不高于 1.0058 亿元，并以公司控股子公司视京呈通信（上
海）有限公司持有的 5,880 万股江苏省广电有线信息网络股份有限公司（证券代
码：600959）股票提供质押担保。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                     中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                           二〇二二年十一月二日