证券代码：000839               证券简称：ST 国安                公告编号：2022-61



             中信国安信息产业股份有限公司
         2022 年 第 一次 临时 股东大 会决 议公 告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 11 月 1 日 14:30
    网络投票时间为：2022 年 11 月 1 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11
月 1 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：夏桂兰董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7. 股 东 出席 的 总体 情 况： 通 过现 场 和网 络 投票 的 股东 31 人， 代 表股 份
1,443,832,745 股，占上市公司总股份的 36.8341%。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 1,428,488,445 股，占上市公司总股份的 36.4426%。通过网络投票的
股东 29 人，代表股份 15,344,300 股，占上市公司总股份的 0.3915%。
    8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京嘉润律师事务所律师出席了本次股
东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
            二、提案审议表决情况
            （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
            （二）提案的审议表决情况
            大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

            1.总体表决情况：

                                            同意                         反对                     弃权
议案
              提案名称                                                          比例     票数            比例
序号                                票数           比例（%）      票数
                                                                                （%）                    （%）
       关于续聘立信 会计师事
       务所（特殊普通合伙）为
1.00                          1,442,048,245         99.8764     1,784,500       0.1236              0 0.0000
       公司 2022 年度财务报告
       审计机构的议案
       关于续聘立信 会计师事
       务所（特殊普通合伙）为
2.00                          1,442,048,245         99.8764     1,784,500       0.1236              0 0.0000
       公司 2022 年度内部控制
       审计机构的议案

            2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：

                                            同意                        反对                      弃权
议案
                 提案名称                                                      比例                      比例
序号                                 票数          比例（%）     票数                      票数
                                                                               （%）                     （%）
       关于续聘立信会计师事务所
       （ 特殊 普通合 伙） 为公 司
1.00                               13,559,900      88.3704     1,784,500 11.6296                   0     0.0000
       2022 年度财务报告审计机
       构的议案
       关于续聘立信会计师事务所
       （ 特殊 普通合 伙） 为公 司
2.00                               13,559,900      88.3704     1,784,500 11.6296                   0     0.0000
       2022 年度内部控制审计机
       构的议案

            3.关于议案表决的有关情况说明：
            无

            三、律师出具的法律意见
            1.律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
            2.律师姓名：韩巍、王伟
            3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
       证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会
       规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；
       出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。

   四、备查文件

   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东
大会决议；
   2．关于2022年第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                     中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十一月二日