证券代码：000839                证券简称：ST 国安              公告编号：2022-71



               中信国安信息产业股份有限公司
                   关于变更董事长的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公
司董事长夏桂兰女士提交的书面辞职报告，夏桂兰女士因已达到退休年龄，申请
辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务。夏桂兰女士离任后，将不
再担任公司任何职务。
    依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，夏桂兰女士
辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运
作，夏桂兰女士的辞职报告自送达董事会之日生效。
    截至本公告日，夏桂兰女士持有公司股份 173,366 股。夏桂兰女士离任后将
继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关上市公司离任董监高减持股份的规定。
    公司独立董事对夏桂兰女士不再担任公司董事长的原因进行了核查，认为其
离任原因与实际情况一致，夏桂兰女士卸任公司董事、董事长及董事会专门委员
会委员职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。
    夏桂兰女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对夏
桂兰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2022 年 11 月 28 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事刘灯先生为公司董事长，任期自
本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    刘灯先生：1979 年出生，中国人民大学硕士研究生，高级经济师，中共党
员，历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业股份有限
公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信
国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、中
信国安有限公司副总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事。未持有公司股
票。


    特此公告。




                                   中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十一月二十九日