证券代码：000839              证券简称：ST 国安               公告编号：2022-69



             中信国安信息产业股份有限公司
         2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 11 月 28 日 14:30
    网络投票时间为：2022 年 11 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11
月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：夏桂兰董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份
1,444,517,545 股，占上市公司总股份的 36.8516%。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 1,428,488,345 股，占上市公司总股份的 36.4426%。通过网络投票的
股东 42 人，代表股份 16,029,200 股，占上市公司总股份的 0.4089%。
    8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京嘉润律师事务所律师出席了本次股
东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
           二、提案审议表决情况
           （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
           （二）提案的审议表决情况
           大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

           1.总体表决情况：

                                         同意                       反对                      弃权
议案
            提案名称                                                       比例      票数            比例
序号                              票数          比例（%）    票数
                                                                           （%）                     （%）
       关于增补第七届董事
1.00                      1,443,743,445          99.9464     563,100        0.0390     211,000 0.0146
       会非独立董事的议案
           2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：

                                         同意                      反对                       弃权
议案
            提案名称                                                       比例                      比例
序号                              票数          比例（%）   票数                       票数
                                                                           （%）                     （%）
       关于增补第七届董事
1.00                          15,255,100        95.1707     563,100        3.5130     211,000        1.3163
       会非独立董事的议案

           3.关于议案表决的有关情况说明：
           无

           三、律师出具的法律意见
           1.律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
           2.律师姓名：韩巍、王伟
           3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
       证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会
       规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；
       出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东
       大会的表决程序、表决结果合法有效。

           四、备查文件

           1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东
       大会决议；
           2．关于2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。




             中信国安信息产业股份有限公司董事会
                  二〇二二年十一月二十九日