证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2013/第 016 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
                             对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与河北永不分梨酒业有
限公司、北京和君咨询有限公司、邯郸市建设投资公司、临漳县政通资产经营管
理有限责任公司（前述四方合称“合作方”）共同出资设立“河北永不分梨酒业
股份有限公司”（以下简称“新设公司”）。
    2013 年 8 月 5 日，本公司与合作方在河北省邯郸市共同签署《关于出资设
立河北永不分梨酒业股份有限公司的出资协议》。新设公司注册资本 5 亿元，本
公司以自有资金出资 25,500 万元，持股 51%。
    （二）董事会审议等情况
    本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过该投资事项。本次对外投资事
项，无需经股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易。
    二、合作方介绍
    （一）河北永不分梨酒业有限公司
    注册地址：临漳县新城工业园杜康路
    法定代表人：郭海忠
    注册资本：伍仟壹佰万元
    企业类型：有限责任公司（自然人投资）
    经营范围：白酒、配制酒的生产、销售
    （二）北京和君咨询有限公司
    注册地址：北京市朝阳区北苑路 86 号院 E 区 213 栋

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    法定代表人：王明富
    注册资本：伍佰万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询
    （三）邯郸市建设投资公司
    注册地址：邯郸市丛台区滏东大街甲 1 号
    法定代表人：高和平
    注册资本：61819.82 万元
    企业类型：全民所有制
    经营范围：负责电建基金，煤炭资源费及市府交管的其他建设基金的管理、
使用；负责专项基金的使用，接受委托、引进资金；向企业参股投资、建设工程
投资、土地整理（不含房地产开发）；为项目单位提供信誉担保
    （四）临漳县政通资产经营管理有限责任公司
    注册地址：临漳县建安路 266 号
    法定代表人：王国强
    注册资本：壹仟万元
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：国有资产产权转让、资产处置、国有资产收益管理（需专项审批
的除外，国家法律、法规允许范围内经营）
    三、新设公司的基本情况及出资协议主要内容
    （一）新设公司基本情况
    名称：河北永不分梨酒业股份有限公司（暂定名）
    注册资本：5 亿元
    注册地址：临漳县新城工业园杜康路 9 号（暂定）
    经营范围：白酒、配制酒等酒类生产、销售和包材生产、销售及物流业(实
际范围以工商行政管理部门核定为准)
    （二）新设公司的出资额、出资方式、股权比例如下：
            出资股东                    出资额（万元） 持股比例   出资方式
 宜宾五粮液股份有限公司                    25,500        51%        现金


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 河北永不分梨酒业有限公司                 16,000        32%     实物、现金
 北京和君咨询有限公司                     5,000         10%           现金
 邯郸市建设投资公司                       2,500         5%            现金

临漳县政通资产经营管理有限责任公司        1,000         2%            现金
                  合   计                 50,000       100%
    河北永不分梨酒业有限公司以经评估的资产(含部分负债)折价人民币
10,351 万元出资，不足部分以现金补足。其余各方均以自有现金出资。
    （三）出资协议约定，各出资方的现金出资应在 2013 年 9 月 30 日前出资到
位。
    （四）组织结构
    各出资方在出资协议中对新设公司的董事会、监事会、高级管理人员和关键
岗位的技术骨干人员构成进行了约定。
    （五）出资协议对基酒供应、同业竞争、违约责任、争议解决等事项进行了
约定。
       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       本公司对外投资设立新公司，是为了积极应对市场变化，实施“走出去”战
略，走外延式扩张之路，借力于地方性酒业资源和区域性市场，为中低价位酒寻
求更广阔的市场，是打造和布局区域性品牌的重要举措，以进一步提高产品的市
场占有率，促进公司持续稳步发展。新设公司在品牌培育、生产经营管理、市场
销售等方面将存在一定的不确定性风险。
       五、备查文件
       (一)第四届董事会第二十四次会议决议、公告（2013/第 015 号）；
    （二）《关于出资设立河北永不分梨酒业股份有限公司的出资协议》。
       特此公告




                                            宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                          2013 年 8 月 6 日




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