| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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第六届董事会2024年第7次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2024-06-15
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关于2023年度股东大会增加临时提案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,中介机构变动 |
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五粮液现发布 |
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2024-06-13
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关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2024-06-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度报告
2.00 2023年董事会工作报告
3.00 2023年监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 2024年度全面预算方案(草案)
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
13.00 关于聘请2024年度会计师事务所的议案
14.00 关于第六届董事会董事调整的议案
14.01 选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案
14.02 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案
15.00 关于第六届监事会监事调整的议案
15.01 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度报告
2.00 2023年董事会工作报告
3.00 2023年监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 2024年度全面预算方案(草案)
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
13.00 关于第六届董事会董事调整的议案
13.01 选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.02 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案
14.00 关于第六届监事会监事调整的议案
14.01 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.02 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度报告
2.00 2023年董事会工作报告
3.00 2023年监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 2024年度全面预算方案(草案)
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举
13.00 关于第六届董事会董事调整的议案
13.01 选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.02 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案
14.00 关于第六届监事会监事调整的议案
14.01 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.02 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度报告
2.00 2023年董事会工作报告
3.00 2023年监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 2024年度全面预算方案(草案)
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举
13.00 关于第六届董事会董事调整的议案
13.01 选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.02 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案
14.00 关于第六届监事会监事调整的议案
14.01 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.02 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-01
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2024年第一季度报告（英文） |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2024-06-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度报告
2.00 2023年董事会工作报告
3.00 2023年监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 2024年度全面预算方案(草案)
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
13.00 关于聘请2024年度会计师事务所的议案
14.00 关于第六届董事会董事调整的议案
14.01 选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案
14.02 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案
15.00 关于第六届监事会监事调整的议案
15.01 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-05-30
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第六届监事会2024年第2次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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五粮液现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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五粮液现发布 |
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2024-04-20
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第六届董事会2024年第3次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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五粮液现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2024-03-07
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关于质量回报双提升行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2024-02-03
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第六届董事会2024年第1次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2023-12-30
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第六届董事会2023年第12次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2023-12-09
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第六届董事会2023年第10次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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五粮液现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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第六届董事会公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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五粮液现发布 |
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